«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты,
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта I статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Предприятие «Емельяновка»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
1.4. ОГРН эмитента 1025004541935
1.5. ИНН эмитента 5033002154
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05732-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Численность Совета директоров согласно решению внеочередного общего собрания акционеров (решение собрания акционеров от 24.02.2012г., протокол № 16/2012) - 7 человек.
Присутствовали члены Совета директоров (решение собрания акционеров от 24.02.2012г., протокол № 16/2012): Абдулаев Абдула Умахмадович, Гаджиев Алиасхаб Магомедович, Исаев Игорь Михайлович, Магомедов Исалмагомед Магомедович, Магомедов Умахмад Абдурахманович, Чурилов Магомед Гаджиевич, Захаров Василий Иванович (100 %).
На заседании Совета директоров присутствуют 7 членов из 7.
На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать очередное общее собрание акционеров ОАО «Предприятие «Емельяновка» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения очередного общего собрания акционеров - 03 мая 2012 г.;
- время начала проведения очередного собрания акционеров – 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников очередного общего собрания акционеров – 14 часов 30 минут;
- время окончания регистрации участников очередного общего собрания акционеров - по за-вер¬ше¬нии об¬су¬ж¬де¬ния всех во¬п¬ро¬сов по¬ве¬ст¬ки дня до объ¬я¬в¬л¬ения голосова¬ния по ним. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
- место проведения очередного общего собрания акционеров – Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, административный корпус ОАО «Предприятие «Емельяновка»;
- место регистрации участников очередного общего собрания акционеров – Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, административный корпус ОАО «Предприятие «Емельяновка».
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на конец операционного дня 04 апреля 2012г.
4. Утвердить рабочие органы очередного общего собрания акционеров:
1. Президиум в составе:
- председатель очередного общего собрания акционеров – Чурилов Магомед Гаджиевич;
- секретарь очередного общего собрания акционеров – Рудая Анна Александровна.
2. Регистратор (счетная комиссия): специализированный регистратор Общества - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
5. Рекомендовать очередному общему собранию акционеров утвердить следующий порядок ведения (регламент) очередного общего собрания акционеров:
- на выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – от 15 до 20 минут,
- на ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков по каждому вопросу повестки дня
– до 15 ми¬нут (при вопросах, не требующих детализации допустимы короткие ответы).
6. Предварительно утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Предприятие «Емельяновка» за 2011год (в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Рекомендовать очередному общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ОАО «Предприятие «Емельяновка» за 2011год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Предприятие «Емельяновка» за 2011год».
7. Одобрить Проект распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия по результатам финансового 2011 года.
Рекомендовать очередному общему собранию акционеров утвердить предложение Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе:
- дивиденды по результатам финансового 2011 года по акциям ОАО «Предприятие «Емельяновка» не выплачивать;
- резервный фонд не использовать.
8. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения (регламента) очередного общего собрания акционеров.
2. Об исполнении в 2012 году функций Счетной комиссии.
3.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» в редакции № 4.
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» в редакции № 3.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» в редакции № 3
6. Об утверждении Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» в редакции № 3.
7. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках по результатам финансового 2011 года. Заключение аудитора общества.
Заключение ревизионной комиссии общества.
9. Об утверждении распределения прибыли, полученной по результатам финансового 2011года, в том числе о выплате годового дивиденда по результатам работы за 2011год и использованию резервного фонда.
10. Об утверждении численного состава Совета директоров Общества на 2012 год.
11. Об избрании Совета директоров ОАО «Предприятие «Емельяновка».
12. Об избрании Ревизора ОАО «Предприятие «Емельяновка».
13. Утверждение аудитора ОАО «Предприятие «Емельяновка» на 2012г.
14. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Предприятие «Емельяновка» в период исполнения ими своих обязанностей. Утверждение размера таких вознаграждений.
15. О полной компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.
16. О выплате вознаграждения Ревизору ОАО «Предприятие «Емельяновка». Установление размера вознаграждения.
17. Об участии ОАО «Предприятие «Емельяновка» в Национальном союзе производителей молока (СОЮЗМОЛОКО).
9. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров:
1. Опубликовать сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров в доступном для всех акционеров Общества печатном издании: газете «Заря» Озерского района Московской области, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2. Разместить для работающих акционеров сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров в форме объявлений на специально отведенных местах на территории общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить текст Сообщения о проведении очередного общего собрания акционеров.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном общем собрании акционеров.
11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
с ин¬фор¬ма¬ци¬ей (ма¬те¬ри¬а¬ла¬ми), под¬ле¬жа¬щей пре¬до¬с¬та¬в¬ле¬нию для ознакомления при под¬го¬тов¬ке к про¬ве¬де¬нию очередного об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров, мо¬ж¬но оз¬на¬ко¬мить¬ся в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 8 до 16 часов по ад¬ресу: Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, административный корпус ОАО «Предприятие «Емельяновка».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012 г., Протокол № 10/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Предприятие «Емельяновка» ______________________ А.У. Абдулаев
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М.П.
