1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пензмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пензмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
1.4. ОГРН эмитента 1025801436814
1.5. ИНН эмитента 5837004296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00511-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.penzmash.ru/root/documents
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое очередное общее собрание акционеров ОАО «Пензмаш»;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): форма проведения собрания – совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата – 29 марта 2012 года, место – РФ, город Пенза, ул. Баумана 30, Зал совещания ОАО «Пензмаш», время начала регистрации – 14:00, время окончания регистрации – 17:15, время открытия общего собрания – 16:00, время начала подсчета голосов – 17:15, время закрытия общего собрания – 17:30;
2.4. Корум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
При определении кворума Общего собрания акционеров Общества 29 марта 2012 года установлено, что на момент открытия для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались 25 акционеров обладающих 131 261 голосующими акциями, что составляет 82,44 % от общего числа размещенных голосующих акций.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона кворум на момент начала собрания имеется, Общее собрание правомочно и имеет право принимать решения по всем вопросам Повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Пензмаш».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пензмаш».
4. Утверждение аудиторов ОАО «Пензмаш».
5. Утверждение изменений в Устав ОАО «Пензмаш»;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
По первому вопросу:
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов за 2011 финансовый год) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование Число голосов «ЗА» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Число голосов «ПРОТИВ» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Число голосов «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
130 978 99,784 0 0 0 0
2. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 1,5 руб. на одну привилегированную акцию типа «А» 130 971 99,779 7 0,005 0 0
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц, владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 1,5 руб. на одну привилегированную акцию типа «А»
По второму вопросу:
Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
Число голосов % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
ЗА 916706 99,77
Против всех кандидатов 0 0
Воздержался по всем кандидатам 0 0
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1 Александровская Тамара Михайловна 130776
2 Быкова Маргарита Михайловна 130806
3 Кувшинова Татьяна Сергеевна 130797
4 Кузьминых Михаил Валерьевич 130776
5 Мкртчян Славик Рубенович 131226
6 Михайлян Эдуард Людвигович 130826
7 Фролов Николай Иванович 131499
В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет 7 человек.
Выборы совета директоров состоялись.
- Александровская Тамара Михайловна
- Быкова Маргарита Михайловна
- Кувшинова Татьяна Сергеевна
- Кузьминых Михаил Валерьевич
- Мкртчян Славик Рубенович
- Михайлян Эдуард Людвигович
- Фролов Николай Иванович
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
Александровская Тамара Михайловна
Быкова Маргарита Михайловна
Кувшинова Татьяна Сергеевна
Кузьминых Михаил Валерьевич
Мкртчян Славик Рубенович
Михайлян Эдуард Людвигович
Фролов Николай Иванович
По третьему вопросу:
Вопрос 3. Избрание членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек в составе:
ФИО кандидата Число голосов «ЗА» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Число голосов «ПРОТИВ» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Число голосов «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Гаврилова Татьяна Александровна 54348 99,46 0 0 0 0
Карпанина Нина Ивановна 54348 99,46 0 0 0 0
Павловичева Светлана Николаевна 54348 99,46 0 0 0 0
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов лиц, владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
В соответствии с требованиями п. 6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие вновь избранным членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве 76 616 шт. не учитывались при определении кворума и не участвовали в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.
Количество избранных членов ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.
Выборы ревизионной комиссии состоялись.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
Гаврилова Татьяна Александровна
Карпанина Нина Ивановна
Павловичева Светлана Николаевна
По четвертому вопросу:
Вопрос 4. Утверждение аудиторов Общества
Наименование кандидата Число голосов «ЗА» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Число голосов «ПРОТИВ» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Число голосов «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство юридического и налогового консалтинга «Статус-кво» (ООО «Статус-кво»), Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»), Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит») 130964 99,77 0 0 0 0
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц, владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Пензмаш» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство юридического и налогового консалтинга «Статус-кво» (ООО «Статус-кво»), Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» (ООО МАКФ «Аудитэкоконс»), Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит» (ООО «ПензаПрофАудит»)
По пятому вопросу:
Вопрос 5. Утверждение изменений в Устав ОАО «Пензмаш»
Наименование кандидата Число голосов «ЗА» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Число голосов «ПРОТИВ» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Число голосов «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Внести изменения в Устав ОАО «Пензмаш». Дополнить текст пункта 14.8.1. Устава ОАО «Пензмаш» следующим содержанием: «Официальным печатным изданием ОАО «Пензмаш», через который осуществляются информационные сообщения – центральная областная газета «Пензенская правда». 130964 99,77 0 0 0 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:
Внести изменения в Устав ОАО «Пензмаш». Дополнить текст пункта 14.8.1. Устава ОАО «Пензмаш» следующим содержанием: «Официальным печатным изданием ОАО «Пензмаш», через который осуществляются информационные сообщения – центральная областная газета «Пензенская правда».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Номер протокола № 3/12, дата составления – 02 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пензмаш» С.Р. Мкртчян
3.2. Дата 02 апреля 2012г. М.П.
