“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2012г.
2.2. Присутствовало 4 члена Совета директоров из 5, избранных на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 мая 2011 года.
Кворум для принятия решений по повестке дня заседания совета директоров – имеется.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: №ПР 102-198-2012 от 02.04.2012 г.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по принятым советом директоров решениям:
2.4.1. ...По второму вопросу повестки дня:
1)Назначить Генеральным директором Общества сроком на 4 года Луполова Евгения Борисовича;
2) Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором Общества Луполовым Е.Б. в соответствии с Приложением;
3) Определить, что Трудовой договор с Генеральным директором ОАО “Электроцентроналадка” от имени Общества подпишет Председатель Совета директоров Общества Евстафьев А.В.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Евстафьев А.В., Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Дронова Т.П.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова
(подпись)
3.4. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г.
