Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО «Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vao-intourist.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении решений Совета директоров ОАО ВАО «Интурист». Информация о заседаниях Комитетов Совета директоров с 22 февраля по 02 апреля 2012 года.
2. Отчет о деятельности конкурентов ГК «Интурист» и ее ДЗК, прогнозе аналитиков по итогам работы за 1 квартал 2012 года и соответствии показателей бенчмарков ОАО ВАО «Интурист» показателям по отрасли.
3. Отчет о статусе внедрения «адекватных процедур» в соответствии с требованиями закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и соблюдении процедур, связанных с «compliance» РФ».
4. О функциональной стратегии Департамента внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО ВАО «Интурист» на 2012 год.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О повестке заседания Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» на апрель 2012 г.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт – Корпоративный секретарь
ОАО ВАО «Интурист» __________________________________ Балабанова Н.В.
(по доверенности №11-2803/12 от 28.03.2012г.) подпись М.П.
02 апреля 2012г.
