“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1.1: ЗА – 6, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ (В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия 4 члена Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»).
По вопросу 1.2: ЗА – 5, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ (В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия 5 членов Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»).
По вопросу 2: ЗА – 10, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 1 - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1.1.Определить сумму денежных средств (цену по договору), подлежащих передаче по договору между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и Фондом «Энергия без границ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 40 292 800 (Сорок миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек рублей.
Одобрить договор между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и Фондом «Энергия без границ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» - Организация;
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ») - Фонд.
Предмет договора:
По Договору Организация обязуется произвести отчисления на формирование Фонда в виде денежных средств в размере 40 292 800 (Сорок миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (далее – Денежные средства).
Указанные Отчисления передаются Организацией на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности, а именно:
поддержку научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также для создания новых многоцелевых объектов в целях развития экономики и науки России, реализации государственных и общественных программ;
разработку долгосрочных, среднесрочных и годовых программ научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
организацию и проведение конкурсов по выбору исполнителей для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
размещение заказов на проведение научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по передовым методам управления инновационной деятельностью, в том числе на конкурсной основе;
создание и поддержание в актуальном состоянии базы знаний по действующим научным и исследовательским коллективам с высоким творческим потенциалом в области энергетики, энергоэффективности и энергосбережения;
создание, поддержание в актуальном состоянии базы знаний по результатам НИОКР, полученным в рамках заключенных Фондом договоров, организация работы по капитализации результатов НИОКР в виде НМА;
организация работы по коммерциализации и вовлечению в хозяйственный оборот полученных результатов НИОКР;
осуществление информационной, издательской деятельности;
осуществление подготовки и проведения мероприятий, конференций, лекций, семинаров, выставок и иных аналогичных акций в области развития и поддержки инновационной и научной деятельности;
содействие развитию международных связей в области проведения научных, научно-исследовательских форумов, смотров, конференций, лекций, семинаров и иных аналогичных акций;
оказание финансовой, организационной, информационной и иной поддержки инициатив (предложений, проектов, программ и т.д.), соответствующих целям Фонда;
выпуск газет и журналов, направленных на содействие НИОКР в энергетике.
Сумма отчисления (цена по договору) составляет 40 292 800 (Сорок миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами.
Договор может быть в любое время изменен, дополнен и/или расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения) и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
В случаях, предусмотренных Договором, одна из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне письменного отказа.
1.2.Определить цену (денежную оценку) электрической энергии (мощности), поставляемой по договору купли-продажи электрической энергии (мощности), заключенному между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «Промышленная энергетика», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС в размере 18%, в год.
Одобрить договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «Промышленная энергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Продавец» - ОАО «Промышленная энергетика»
«Покупатель» – ОАО «Петербургская сбытовая компания»
Предмет Договора:
Продавец поставляет Покупателю электрическую энергию (мощность) в точках поставки, являющихся местом исполнения обязательства Продавца по поставке электрической энергии (мощности), а Покупатель обязуется оплачивать электрическую энергию (мощность) в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных договором.
Период поставки: с 01.12.2011 года по 31.12.2012 года.
Объем поставки по договору:
Планируемый объем поставки электрической энергии за весь период поставки ориентировочно составит 4 969 000 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч) кВт*ч.
Совет директоров принимает к сведению, что объем фактической поставки электрической энергии по договору может быть отличным от объема, установленного настоящим решением.
Цена Договора:
Цена (денежная оценка) электрической энергии (мощности), поставляемой по договору купли-продажи электрической энергии (мощности), заключенному между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «Промышленная энергетика», составляет не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС в размере 18%, в год.
Стоимость поставленной электрической энергии и мощности за расчетный период (расчетным периодом является календарный месяц) определяется, исходя из фактически поставленного объема электрической энергии и цены, рассчитанной по формуле согласно Приложению.
Порядок оплаты:
Расчеты за поставленную по договору купли-продажи электрической энергии (мощность) производится Покупателем до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Срок действия:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 декабря 2011 года, и действует до 31 декабря 2012 года. Договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока его действия не последует заявления одной из Сторон об отказе от договора или его изменении, либо о заключении нового договора.
По вопросу 2 - Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 24.04.2012 г., согласно Приложению.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012г. № 2012-06.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “02” апреля 2012 г.
М.П.
