“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 121069, Россия, г. Москва, ул. Б.Молчановка, д. 21-А
1.4. ОГРН эмитента 1037739527077
1.5. ИНН эмитента 7725038124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02312-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.roscap.com
2. Содержание сообщения
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении, а именно 25 января 2012 года в 18 часов 17 минут. Изменяется (корректируется) п.п. 2.3., 2.5.1.- 2.5.6, сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 января 2012
года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52., Пензенский филиал Закрытого Акционерного общества "Регистрационная компания Центр-Инвест".
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня (бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней не позднее 24-00 часов 23 января 2012г.) – 918 691 956 684 106 744, что составляет 99, 999 999 958 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. «Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации путем присоединения ОАО «ПотенциалБанк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)».
Результаты голосования:
Количество бюллетеней полученных не позднее 24-00 часов 23 января 2012г. – 175 штук (918 691 956 684 106 744 голоса), из них:
Признано недействительными – 48 бюллетеней (17 035 499 голосов).
Признано действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) - 127 бюллетеней (918 691 956 667 071 245 голосов).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%): 99, 999 999 981
“за” – 918 691 956 667 071 242 голосов; “против” – 0 голосов; “воздержался” – 3 голосов.
2. «О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Потенциал».
2.1. Реорганизовать Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Потенциал» (ОГРН 1116300000761, место нахождения: 445350, Российская Федерация, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Ленинградская, 7).
2.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ПотенциалБанк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
Результаты голосования:
Количество бюллетеней полученных не позднее 24-00 часов 23 января 2012г. – 175 штук (918 691 956 684 106 744 голоса), из них:
По вопросу 2.1:
Признано недействительными – 54 бюллетеней (17 036 188 голосов).
Признано действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) - 121 бюллетеней (918 691 956 667 070 556 голосов).
По вопросу 2.2:
Признано недействительными – 76 бюллетеней (17 270 442 голосов).
Признано действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) - 99 бюллетеней (918 691 956 666 836 302 голосов).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%): 99, 999 999 981
По вопросу 2.1:
“за” 918 691 956 667 070 553 голосов; “против” – 0 голосов; “воздержался” – 3 голосов.
По вопросу 2.2:
“за” 918 691 956 666 836 299 голосов; “против” – 0 голосов; “воздержался” – 3 голосов.
3. «Об увеличении уставного капитала Банка».
Результаты голосования:
Количество бюллетеней полученных не позднее 24-00 часов 23 января 2012г. – 175 штук (918 691 956 684 106 744 голоса), из них:
Признано недействительными – 51 бюллетеней (17 036 070 голосов).
Признано действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) - 124 бюллетеней (918 691 956 667 070 674 голосов).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%): 99, 999 999 981
“за” – 918 691 956 667 070 339 голосов; “против” – 335 голосов; “воздержался” – 0 голосов.
4. «О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России».
Результаты голосования:
Количество бюллетеней полученных не позднее 24-00 часов 23 января 2012г. – 175 штук (918 691 956 684 106 744 голоса), из них:
Признано недействительными – 52 бюллетеней (17 036 130 голосов).
Признано действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) - 123 бюллетеней (918 691 956 667 070 614 голосов).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%): 99, 999 999 981
“за” – 918 691 956 667 070 551 голосов; “против” – 0 голосов; “воздержался” – 63 голосов.
5. «Об определении способа уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)».
Результаты голосования:
Количество бюллетеней полученных не позднее 24-00 часов 23 января 2012г. – 175 штук (918 691 956 684 106 744 голоса), из них:
Признано недействительными – 52 бюллетеней (17 036 130 голосов).
Признано действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) - 123 бюллетеней (918 691 956 667 070 614 голосов).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%): 99, 999 999 981
“за” – 918 691 956 667 070 551 голосов; “против” – 60 голосов; “воздержался” – 3 голосов.
6. «О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)».
6.1. Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
6.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э., заместителю Председателя Правления – финансовому директору Семенову Я.А., каждому по отдельности.
Результаты голосования:
Количество бюллетеней полученных не позднее 24-00 часов 23 января 2012г. – 175 штук (918 691 956 684 106 744 голоса), из них:
По вопросу 6.1:
Признано недействительными – 67 бюллетеней (17 039 882 голосов).
Признано действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) - 108 бюллетеней (918 691 956 667 066 862 голосов).
По вопросу 6.2:
Признано недействительными – 62 бюллетеней (17 039 839 голосов).
Признано действительными для подсчета результатов голосования (расчетное) - 113 бюллетеней (918 691 956 667 066 905 голосов).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%): 99, 999 999 981
По вопросу 6.1:
“за” 918 691 956 667 066 862 голосов; “против” – 0 голосов; “воздержался” – 0 голосов.
По вопросу 6.2:
“за” 918 691 956 667 066 845 голосов; “против” – 0 голосов; “воздержался” – 60 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить Обоснования условий и порядка реорганизации путем присоединения ОАО «ПотенциалБанк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
По второму вопросу:
2.1. Реорганизовать Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Потенциал» (ОГРН 1116300000761, место нахождения: 445350, Российская Федерация, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Ленинградская, 7).
2.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ПотенциалБанк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
По третьему вопросу: Увеличить уставный капитал Банка до суммы 3 333 877 156 (три миллиарда триста тридцать три миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 69 копейки, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в количестве 322 500 001 (триста двадцать два миллиона пятьсот тысяч одной) штуки, на общую сумму 1 (один) рубль 17 копеек, номинальной стоимостью 1/275 562 630 рублей каждая.
Размещение дополнительных акций осуществить путем конвертации в них 1 290 000 001 штук обыкновенных именных акций присоединяемого ОАО «ПотенциалБанк» в соответствии с коэффициентом конвертации и в порядке, предусмотренном договором присоединения.
По четвертому вопросу: Направить письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в МГТУ Банка России.
Предоставить право подписания уведомления о начале процедуры реорганизации Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э. каждому по отдельности.
По пятому вопросу: Определить следующий способ уведомления кредиторов АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) о принятом решении о реорганизации:
- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) разместить информацию об этом на сайте Банка www.roscap.com;
- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации»;
- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО);
- не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) направить каждому иностранному кредитору письменное уведомление о принятом решении о реорганизации.
По шестому вопросу:
6.1. Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
6.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э., заместителю Председателя Правления – финансовому директору Семенову Я.А., каждому по отдельности;
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 января 2012 года
3. Подпись
3.1. Начальник Управления межбанковских операций и ликвидности
В.Г. Дьякова
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.
