о созыве общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО СМП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Архангельск, Сев.Двины наб, д.36
1.4. ОГРН эмитента 1022900513679
1.5. ИНН эмитента 2901008432
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00140-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.ansc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата проведения общего собрания - 31 мая 2012 года.
2.4. Место проведения общего собрания - г. Архангельск, наб. Северной Двины, 36.
2.5. Время проведения общего собрания - 10 часов 00 минут.
2.6. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 163000, РФ, г.Архангельск, наб.Северной Двины, дом 36, ОАО СМП.
- 163000, РФ, г.Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 5, корпус 1, каб.315, ЗАО «Статус».
2.7. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 08 часов 00 минут.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров - 25 апреля 2012 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Северное морское пароходство» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.10. Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, осуществляется по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 36, 7 этаж, каб. № 7, № 10, тел. (8182) 637-235, 637-455, 637-116 с 11 мая по 30 мая 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.М.Брынцев
ОАО «Северное морское пароходство» (подпись)
3.2. Дата " 02 " апреля 2012 г. М.П.
