1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Северное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СМП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Архангельск, Сев.Двины наб., д.36
1.4. ОГРН эмитента 1022900513679
1.5. ИНН эмитента 2901008432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00140-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ansc.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров – 28 марта 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 02 апреля 2012 года, Протокол Совета директоров № 03/12-СД.
2.3 Кворум заседания Совета директоров – имеется (8 членов из 9).
2.4 Приняты решения:
1. Одобрить заключение Обществом с ОАО «Мурманское морское пароходство» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор фрахтования судна на время (тайм-чартер) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Судовладелец: ОАО «Северное морское пароходство»
Фрахтователь: ОАО «Мурманское морское пароходство»;
Предмет сделки: аренда дизельной шаланды «Чижовка».
Арендная ставка (фрахт за Тайм-чартер): - 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в сутки, в том числе НДС.
Цели фрахтования: использование шаланды для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных свалках акватории порта Мурманск.
Место и время передачи судна: в любое время дня и ночи в порту Мурманск у причала ОАО «Мурманское морское пароходство» с топливом, которое остается на борту.
Признак заинтересованности: Члены Совета директоров Общества являются членами исполнительных органов ОАО «ММП», являющегося стороной по сделке.
Не голосуют: 4 чел: Брынцев А.М., Кузнецов В.В. – не являются независимыми директорами, Медведев А.М., Антонов Я.М. - члены исполнительных органов ОАО «ММП».
Результаты голосования:
Общее число голосов присутствующих лиц:
Общее число голосов по данному вопросу:
Число голосов по вариантам голосования: ЗА 3 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1
Решение принято
2. Одобрить заключение Обществом с ОАО «Мурманское морское пароходство» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на производство дноуглубительных работ на следующих условиях:
Стороны сделки:
Судовладелец: ОАО «Северное морское пароходство»
Фрахтователь: ОАО «Мурманское морское пароходство»;
Предмет сделки: производство дноуглубительных работ на участках акватории порта Мурманск, с транспортировкой извлеченного грунта на подводный морской отвал.
Стоимость работ по извлечению 1 куб.м. грунта составляет 520,38 (пятьсот двадцать рублей 38 копеек), в том числе НДС.
Стоимость по договору: - 10 407 600,00 (десять миллионов четыреста семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС.
Объем дноуглубительных работ: 20 000 (двадцать тысяч) м3.
Договор закрывается по фактически выполненным видам и объемам работ, в соответствии с техническим заданием.
Признак заинтересованности: Члены Совета директоров Общества являются членами исполнительных органов ОАО «ММП», являющегося стороной по сделке.
Не голосуют: 4 чел: Брынцев А.М., Кузнецов В.В. – не являются независимыми директорами, Медведев А.М., Антонов Я.М. - члены исполнительных органов ОАО «ММП».
Результаты голосования:
Общее число голосов присутствующих лиц:
Общее число голосов по данному вопросу:
Число голосов по вариантам голосования: ЗА 3 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1
Решение принято
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.М.Брынцев
ОАО «Северное морское пароходство» (подпись)
3.2. Дата " 02 " апреля 2012 г. М.П.
