«О решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Валента Фарм»
1.3. Место нахождения эмитента 141101, Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1035010202336
1.5. ИНН эмитента 5050008117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3982
2. Содержание сообщения
О решении, принятом на заседании совета директоров
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер Протокола: 02.04.2012г., №14-214-2012
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Валента Фарм» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Валента Фарм» - 22 мая 2012г. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Валента Фарм» - 10 часов 00 минут. Определить время открытия общего собрания акционеров ОАО «Валента Фарм» - 11 часов 00 минут. Определить место проведения общего собрания акционеров ОАО «Валента Фарм» - Дом культуры «Славия», расположенный по адресу: 141100, г. Щёлково, ул. Фабричная. д. 4.
3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является «06» апреля 2012г.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Валента Фарм» за 2011 год и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Валента Фарм». Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Валента Фарм» по результатам работы за 2011 год и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Валента Фарм». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Валента Фарм» принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Валента Фарм» по итогам 2011 финансового года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
5.1. Выборы счётной комиссии.
5.2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Валента Фарм» за 2011 год.
5.3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Валента Фарм» по результатам 2011 финансового года.
5.4. О дивидендах по результатам работы ОАО «Валента Фарм» за 2011 год.
5.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Валента Фарм».
5.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Валента Фарм».
5.7. Об утверждении аудитором ОАО «Валента Фарм» на 2012 год ООО «АудиКонс».
5.8. Утверждение новой (десятой) редакции Устава.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Валента Фарм»:
6.1. Повестка дня собрания.
6.2. Годовая бухгалтерская отчётность общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора.
6.3. Годовой отчёт общества за 2011 год.
6.4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверных данных, содержащихся в годовом отчёте общества.
6.5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
6.6. Сведения о кандидатуре аудитора общества на 2012 год.
6.7. проекты решений общего собрания акционеров.
6.8. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли. В том числе по размерудивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
6.9. Проект Устава общества (Десятая редакция).
7. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «Валента Фарм», которое направить письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также опубликовать в районной газете «Время» не позднее «01» мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Валента Фарм» __________ С. А. Окуньков
3.2. Дата «02» апреля 2012г. м.п. ( подпись)
