"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Омский аэропорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Омский аэропорт"
1.3. Место нахождения эмитента 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025501376878
1.5. ИНН эмитента 5507028605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00803-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Число избранных членов совета директоров – 9 (девять). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании – 5 (пять). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года на 05 июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 5 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года.
3. Избрание совета директоров ОАО "Омский аэропорт".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Омский аэропорт".
5. Утверждение аудитора ОАО "Омский аэропорт".
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 5 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по результатам 2011 года – 16 апреля 2012 года.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 5 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" М.Л. Берман
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.
