«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК ВНЗМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 450064, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул Нежинская 11/1
1.4. ОГРН эмитента 1020203077377
1.5. ИНН эмитента 0277015293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-31160-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.infocb02.ru
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров:
- Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении даты закрытия реестра акционеров ОАО «АК ВНЗМ».
3. О кандидатурах аудитора.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
Бикмухаметов Х.А.
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М. П.