1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецккомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1024800001852
1.5. ИНН эмитента 4825005381
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01242-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Участие в голосовании приняли 100% избранного состава Совета директоров.
Кворум имеется.
Решения приняты ЕДИНОГЛАСНО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить и ввести в действие с момента утверждения следующие внутренние нормативные документы по взаимодействию ОАО «Липецккомбанк» в Банковской Группе ЗЕНИТ (Приложения 1,2):
1.Положение об обеспечении совместной бюджетной политики в Банковской группе ЗЕНИТ;
2. Положение о взаимодействии и обеспечении единой политики в области оказания розничных услуг клиентам/потенциальным клиентам в Банковской группе ЗЕНИТ.
2. Утвердить ОАО «Липецккомбанк» план прироста кредитных карт в соответствии с Приложением 3.
3. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности Банка составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Липецккомбанк» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, а именно договор кредитной линии физического лица между Членом Дирекции Зурканаевой Галиной Александровной (Заемщик) и ОАО «Липецккомбанк» (Кредитор) на существенных условиях, указанных в Приложении 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012г., протокол №08
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О. Н. Митрохина
ОАО «Липецккомбанк» (подпись)
3.2. Дата «02» апреля 2012г. М.П.