Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЭ и Микрон»
13 Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр1
14 ОГРН эмитента 1027700073466
15 ИНН эмитента 7735007358
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmikronsitronicsru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров
Результаты голосования по вопросу №3 Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки
«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» -– нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Результаты голосования по вопросу №6 Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» -– нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
22Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №3:
1Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
2Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до ее совершения
По вопросу №6;
Утвердить кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний ОАО «НИИМЭ и Микрон»
23Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30032012
24Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02042012, протокол № 12/215-12
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ МГ Бирюков
32 Дата 02042012 МП
