1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский вертолетный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Татарстан, г. Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021603881683
1.5. ИНН эмитента 1656002652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kazanhelicopters.ru/index.php?id=46
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Казанский вертолетный завод» решения о проведении заседания совета директоров: 02.04.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Казанский вертолетный завод»: 03.04.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров ОАО «Казанский вертолетный завод»:
1.Одобрение положения о Совете директоров Общества (в новой редакции).
2.Созыв внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
3.Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (окончания приема бюллетеней для голосования).
4.Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров.
6.Утверждение повестки дня собрания.
7.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядок ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Единоличный исполнительный орган
ОАО «Казанский вертолетный завод» -
управляющая компания ОАО «Вертолеты России»
(по доверенности №УК-КВЗ-10 от 17.01.2012г.
Договор ВР-08-53-05 от 26.08.2008г.) В.А. Лигай
3.2. Дата «02» апреля 2012 г.
