Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИЦ КД
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, РФ, г.Н.Новгород, Московское шоссе 213а
1.4. ОГРН эмитента: 1025202842268
1.5. ИНН эмитента: 5259004308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11244-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nitskd.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 21.03.2012 г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а, ОАО "НИЦ КД"
2.4. Кворум общего собрания.: 98,36%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1)Избрание членов Счетной комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: “ЗА” Туркину Н.М. - 675728 голосов (100 %)
“ЗА” Панкратову Т.А.. - 675728 голосов (100 %)
“ЗА” Офрову Ж.И.. - 675728 голосов (100 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ принято.
2) Утверждение годового отчета ОАО «НИЦ КД» за 2011 год
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА»- 675728 голосов (100 %)
«ПРОТИВ»- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА»- 675728 голосов (100 %)
«ПРОТИВ»- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ принято.
4) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, в том числе о дивидендах, о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, Генеральному директору.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА»-675728 голосов (100%)
«ПРОТИВ»- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ принято.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИЦ КД»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: “ЗА” Шайняка И.Р.. - 675728 голосов (100 %)
“ЗА” Агапову И.Н. - 675728 голосов (100 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ принято.
6)Избрание членов Совета директоров ОАО «НИЦ КД»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» ЛИТВИНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ - 675728 кумулятивных голосов (20%)
«ЗА» ЛЬВОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ- 675728 кумулятивных голосов (20%)
«ЗА» СУЕТОВУ ЭЛЬВИРУ АЛЕКСАНДРОВНУ- 675728 кумулятивных голосов (20%)
«ЗА» ТРУХИНУ РАЙСЮ АББЯСОВНУ- 675728 кумулятивных голосов (20%)
«ЗА» ШОЛКИНА ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА- 675728 кумулятивных голосов (20%)
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»- 0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»- 0 кумулятивных голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ принято.
7)Утверждение Аудитора ОАО «НИЦ КД»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА»- 675728 голосов (100 %)
«ПРОТИВ»- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ принято
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Избрать Счетную комиссию ОАО «НИЦ КД» из 3 человек в следующем составе: Туркина Надежда Макаровна, Панкратова Татьяна Александровна, Офрова Жанна Ивановна.
2) Утвердить годовой отчет ОАО «НИЦ КД» за 2011г.
3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4)Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «НИЦ КД» по результатам финансового 2011 года, а также нераспределенную прибыль прошлых лет. Рекомендовать выплату дивидендов, в следующем размере:
- обыкновенные акции – 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на 1 (одну) акцию,
- привилегированные акции- 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на 1 (одну) акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами через кассу ОАО «НИЦ КД» не позднее 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров.
5) Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИЦ КД» в следующем составе: Шайняк Игорь Романович, Агапова Ираида Николаевна.
6) Избрать в состав Совета директоров ОАО «НИЦ КД» следующих лиц: Суетова Эльвира Александровна, Литвинова Татьяна Ивановна, Трухина Райся Аббясовна, Шолкин Валерий Георгиевич, Львова Ирина Владимировна.
7)Утвердить Аудитором ОАО «НИЦ КД» ООО аудиторскую фирму «Советник»
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22.03.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Шолкин
3.2. Дата: 31.03.2012
