1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Омский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МО»
1.3. Место нахождения эмитента 644073, г. Омск, ул. Солнечная 2-я, 42 а
1.4. ОГРН эмитента 1025501377890
1.5. ИНН эмитента 5507005446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00383-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации miasokombinat-omsk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, все решения прияты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Совет директоров решил:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
2. Определить дату и место проведения ГОСА – «02» мая 2012 г. по адресу: 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, кабинет директора.
3. Определить время проведения ГОСА:
- Начало регистрации участников ГОСА: "09" час "00" минут «02» мая 2012 г.
- Начало проведения ГОСА: "10" час "00" минут «02» мая 2012 г.
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» апреля 2012 г.
3. 3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3.2. Вынести годовой отчет Общества за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
4. Рекомендовать ГОСА Общества: В связи с отсутствием прибыли дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
5. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества кандидатуру аудитора: Индивидуальный предприниматель Эмбулаева Наталия Владимировна, ОГРН 307550322100018, свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество».
6. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении внутренних положений Общества в новой редакции, а именно: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества; Положения о Директоре Общества.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции, а именно: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества; Положения о Директоре Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8.1. Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров (Приложение №1).
8.2. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления каждому лицу, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказного почтового отправления по адресу, указанному в списке, не позднее «11» апреля 2012 г. включительно.
9.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА (Приложение №2).
9.2. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования (Приложение №3).
10.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к ГОСА:
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
- Рекомендации Совета директоров по прибыли, дивидендам и убыткам;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Директоре Общества в новой редакции;
- Сведения о кандидате в Аудиторы Общества;
- Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии согласия на выдвижение;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии согласия на выдвижение;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
10.2. Организовать ознакомление акционеров с информационными материалами в помещении Общества, расположенного по адресу: 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, по рабочим дням начиная с «11» апреля 2012 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также «02» мая 2012 года по месту его проведения.
11. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров Вишневецкого Юрия Юрьевича, Секретарем годового общего собрания акционеров – Шемелину Наталью Викторовну.
12.1. Поручить выполнение функций Счетной комиссии, включая выдачу бюллетеней для голосования участникам годового общего собрания акционеров, регистратору Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
12.2. Поручить лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, заключить с регистратором Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." договор на проведение работ по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества, включая рассылку сообщений.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 2 апреля 2012 г. № 04/02.
3. Подпись
3.1. Директор Ю.Ю. Вишневецкий
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 г. М.П.
