"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Ермак-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
1.4. ОГРН эмитента 1025403902831
1.5. ИНН эмитента 5410116061
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10658-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.ermak.snn.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе счета прибылей и убытков Общества), распределение прибыли по результатам финансового 2011 года и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.
2. Рекомендовать выплату (объявление)дивидендов за 2011 год не осуществлять.
3. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества о проведении годового общего собрания производится путем опубликования уведомления в газете «Комсомольская правда» (Приложение 1).
4.Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеней (Приложение 2), а также следующий способ направления бюллетеней акционерам: почтой.
4.Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 3).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г., Протокол заседания Наблюдательного Совета №3, Дата проведения заседания: 02.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО «Ермак-инвест» ______________ С.В.Баженов
(по доверенности №1 от 11.01.2010 г.)
3.2. Дата "02" апреля 2012 г. М.П.
