"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой «Трест ЦЧОсельэлектрострой»
организации - наименование)
1.2. Сокращенное фирменное ОАО «Трест ЦЧОсельэлектрострой»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента г. Воронеж ул. Кольцовская, 58-а
1.4. ОГРН эмитента 1023602241816
1.5. ИНН эмитента 3664009937
1.6. Уникальный код эмитента, 43416-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом http://www.sphera-cppb.narod.ru/
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания– собрание(совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 28.03.2012 г.
г.Воронеж, ул.Кольцовская д.58а (4-й этаж)
2.3. Кворум общего собрания – имеется.
2.4. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за 2012 г.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества
в том числе отчет о прибылях и убытках общества,а также решение о вып-
лате дивидендов Обществом за 2011 финансовый год в сумме 10 коп. на
каждую привилегированную акцию, выплату произвести в течение 60 дней
со дня принятия решения.Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2011 года не выплачивать.
За-100,0%, против- 0%, воздержался- 0%.
2.Утвердить аудитором общества – Индивидуального предпринимателя
Брежнева Юрия Васильевича.
За-100,0%, против- 0%, воздержался- 0%.
3.Избрать состав Совета директоров Общества из предложенных
кандидатур в количестве 7 человек:
Итоги голосования «ЗА"
1.Бондаренко Александр Александрович - 14,2857%
2.Лесникова Татьяна Алексеевна – 14,2857%
3.Кривоносов Владимир Александрович - 14,2857%
4.Суздальцев Александр Алексеевич - 14,2857%
5.Мухамедов Хабибола – 14,2857%
6.Санников Андрей Васильевич - 14,2857%
7.Казьмин Евгений Анатольевич - 14,2857%
4.Избрать ревизионную комиссию общества из предложенных кандидатур
в количестве 3 человек.
итоги голосования «ЗА» «против» «возд»
1.Рассадин Владимир Павлович - 100% 0 0
2.Архипова Наталья Валентиновна – 100% 0 0
3.Вершебалюк Татьяна Александровна - 100% 0 0
2.6. Дата составления протокола общего собрания- № 30 от 02.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ А.А. Бондаренко
(подпись)
3.2. Дата "02" апреля 2012г. М.П.
