"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Ермак-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
1.4. ОГРН эмитента 1025403902831
1.5. ИНН эмитента 5410116061
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10658-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.ermak.snn.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 02.04.2012 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 02.04.2012 г.
Повестка дня заседания Наблюдательного Совета:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе счетов прибылей и убытков Общества), распределение прибыли (убытков) по результатам 2011г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011г.
3. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также способа направления бюллетеней акционерам.
5. О проекте решений годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО «Ермак-инвест» ______________ С.В.Баженов
(по доверенности №1 от 11.01.2010 г.)
3.2. Дата "02" апреля 2012 г. М.П.
