1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СвердНИИхиммаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32.
1.4. ОГРН эмитента 1026605756100
1.5. ИНН эмитента 6664003909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sverd.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие: Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.
Кворум имеется.
1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш».
Итоги голосования: ЗА - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш».
Итоги голосования: ЗА - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.1. Утвердить бюджет по балансовому листу Открытого акционерного общества «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» на 2012 г. в предложенной редакции (приложение №1).
Итоги голосования: ЗА - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.2. Утвердить бюджет доходов и расходов Открытого акционерного общества «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» на 2012 г. в предложенной редакции (приложение №2).
Итоги голосования: ЗА - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.3. Утвердить бюджет движения денежных средств Открытого акционерного общества «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» на 2012 г. в предложенной редакции (приложение №3).
Итоги голосования: ЗА - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Кащенко Владимира Анатольевича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Арсеева Бориса Николаевича.
3.1. Утвердить бюджет по балансовому листу Открытого акционерного общества «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» на 2012 г. в предложенной редакции (Приложение № 1).
3.2. Утвердить бюджет доходов и расходов Открытого акционерного общества «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» на 2012 г. в предложенной редакции (приложение №2).
3.3. Утвердить бюджет движения денежных средств Открытого акционерного общества «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» на 2012 г. в предложенной редакции (приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: от 02 апреля 2012 г. №05/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СвердНИИхиммаш» Р.С. Каримов
3.2. Дата “02” аперля 2012 г.
