"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "ОСФ"
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
1.4. ОГРН эмитента 1025404788419
1.5. ИНН эмитента 5443105474
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10188-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.osf.snn.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе счета прибылей и убытков Общества), распределение прибыли по результатам финансового 2011 года и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.
2. Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2011 год не осуществлять.
3. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества о проведении годового общего собрания производится путем опубликования уведомления в газете «Советская Сибирь» (Приложение №1).
4. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2).
5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту (Приложение №3), бюллетени направить почтой.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г., Протокол заседания Совета директоров №3, Дата проведения заседания: 02.04.2012 г..
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий (по доверенности №1 от 11.01.2010 г.) Б.Р. Бадмаев
3.2. Дата "2" апреля 2012 г. М.П.
