Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "Спецсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.154, офис 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027739249471
1.5. ИНН эмитента: 7705041224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00515-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sss-trest.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 из 7 избранных члена Совета директоров эмитента.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и итоги голосования:
Вопрос 2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор строительного подряда, заключаемый между ООО «Инжиниринговый центр Энерго» и ОАО «Спецсетьстрой» на следующих существенных условиях:
1.Подрядчик: ООО «Инжиниринговый центр Энерго»;
Субподрядчик: ОАО «Спецсетьстрой».
2.Предмет договора: работы по сооружению «ВЛ 220 кВ Комсомольская-Ванино уг. 78-111а».
3.Дата начала выполнения работ: дата подписания Договора;
Дата окончания выполнения работ: не позднее 30.06.2013.
4.Порядок и условия платежей:
•Авансовый платеж в размере 15% от общего объема стоимости работ выплачивается Подрядчиком в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора;
•Текущие платежи по строительно-монтажным и пусконаладочным работам выплачиваются Подрядчиком на основании актов (форма КС-2) и справок (форма КС-3) в течение 25 рабочих дней со дня их подписания;
Платежи в размере 5% от стоимости работ выплачиваются Подрядчиком в течение 25 рабочих дней со дня подписания Рабочей комиссией акта приемки законченного строительством Объекта.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ» - 3
Вопрос 4:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение разгрузочных работ, заключаемый между ОАО «Спецсетьстрой» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» на следующих существенных условиях:
1.Заказчик: ООО «Инжиниринговый центр Энерго»;
Исполнитель: ОАО «Спецсетьстрой».
2.Предмет договора: Работы по разгрузке оборудования Заказчика, поступившего для строительства ПС 330 кВ Садовая.
3.Размер и условия оплаты:
3.1.Стоимость 1 часа разгрузочных работ составляет:
•Период времени с 8-00 до 16-00 - 6117 руб. 21 коп. в т.ч. НДС (18%) – 933 руб. 13 коп.
•Период времени с 16-00 до 22-00 - 6318 руб. 56 коп. в т.ч. НДС (18%) 963 руб. 85 коп.;
•Период времени с 22-00 до 06-00 - 6885 руб. 43 коп в т.ч. НДС (18%) – 1050 руб. 32 коп.
•Выходные и праздничные дни – 8586 руб. 06 коп. в т.ч. НДС (18%) 1309 руб. 74 коп.
3.2. Ежемесячная сумма к оплате состоит из стоимости работ по разгрузке оборудования, определяемой из расчета стоимости 1 часа разгрузочных работ и фактически отработанного времени;
3.3. Оплата ежемесячных платежей производится Заказчиком не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным на основании двухстороннего акта сдачи - приемки.
4.Срок действия договора: Договор действует в течение 12 месяцев с момента подписания Договора сторонами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ» - 3
Вопрос 6:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - подписание Спецификации к договору поставки от «14» сентября 2009 года № ССК/ССС-01, заключенному между ООО «Сетьстройкомплект» и ОАО «Спецсетьстрой» на следующих существенных условиях:
1.Поставщик: ООО «Сетьстройкомплект»;
Покупатель: ОАО «Спецсетьстрой».
2.Предмет договора: Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя следующую кабельную продукцию:
НаименованиеКол-во, км Цена с НДС за 1 км, (руб.) Сумма с НДС, (руб.)
Провод МГ-350,500 140500,00 70250,00
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-11,130 46500,00 52545,00
Кабель ВВГнг-LS 3х6-10,315 94500,00 29768,00
Кабель ВВГнг-LS 4х2,5-10,400 56000,00 22400,00
Кабель ВВГнг-LS 4х4-10,300 94000,00 25200,00
Кабель ВВГнг-LS 5х6-10,510 143000,00 72930,00
Кабель АВВГнг-LS 5х95-10,770 365500,00 281435,00
Кабель ВВГнг-LS 4х185-10,25 2726000,00 681500,00
Кабель ВВГнг-LS 5х16-10,520 323000,00 167960,00
Кабель АПВВГнг-LS-10 3х185/500,495 1100000,00 544500,00
3.Общая сумма поставки по спецификации – 1 948 488 (Один миллион девятьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб., в т.ч. НДС (18%) – 297 226 руб. 98 коп.
4.Размер и условия оплаты:
•Предоплата 50% от стоимости поставки в срок не позднее 5 банковских дней с момента выставления счета;
•Оплата 50% от поставленной партии товара в течение 5 банковских дней на основании счетов-фактур и товарных накладных и товаросопроводительных документов.
Срок поставки: в течение 35 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ» - 3
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012г. № 15/03/2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Сажинов
3.2. Дата: 02.04.2012г.
