1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, Российская Федерация, г.Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.
Бюллетени заочного голосования представили 5 (пять) членов совета директоров из 7 (семи).
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Рождественского Владимира Владимировича.
По вопросу № 2 повестки дня:
1.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по изготовлению и поставке продукции.
Исполнитель – ОАО «МСЗ»
Заказчик – ОАО «ТВЭЛ»
Предмет сделки – изготовление ТВЭГ, комплектующих ОАО «НЗХК», ТВС для Билибинской «АЭС» в соответствии с приложениями № С-18-1/2012, № С-19-1/2012 и № С-15/2012 к договору №1777/43 от 26.10.11.
Сумма сделки – 257 561 266,80 рублей, в т.ч. НДС
2.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по изготовлению и поставке продукции.
Исполнитель – ОАО «МСЗ»
Заказчик – ОАО «ТВЭЛ»
Предмет сделки – изготовление топливных таблеток для АЭС Раджастан в соответствии с приложением № С-4/2012 к договору № 2300/43 от 15.12.11.
Сумма сделки –342 112 680,00 рублей, в т.ч. НДС
3.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по поставке продукции.
Покупатель – ОАО «МСЗ»
Продавец – ОАО «ТВЭЛ»
Предмет сделки – покупка комплектующих в соответствии с приложением №1/макет/2012 к договору №668/43 от 25.03.03.
Сумма сделки – 531 265,50 рублей, в т.ч. НДС
4.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по продаже ТМЦ.
Покупатель – ОАО «МЗП»
Продавец – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – купля-продажа проволоки 0,6*1,3
Сумма сделки – 107 313,92 рублей, в т.ч. НДС
5.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по продаже ТМЦ.
Покупатель – ОАО «МЗП»
Продавец – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – купля-продажа проволоки 1,05
Сумма сделки – 71 136,00 рублей, в т.ч. НДС.
6.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Предмет сделки – размещение уран-гадолиниевого производства в ц. 46; электромонтажные и пусконаладочные работы линии производства твэгов и UGd топлива
Цена сделки – 4 363 342,29 рублей, в т.ч. НДС
7.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работы
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ОКБМ Африкантов»
Предмет сделки – проведение испытаний штатного комплекта серийной активной зоны 14-10-3М
Цена сделки – 9 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС
8.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ по авторскому надзору
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – авторский надзор при производстве твэлов, твэгов для ТВС типа ВВЭР и РБМК
Цена сделки – 1 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС
9.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – разработка и аттестация стандартного образца состава диоксида урана с добавками оксида эрбия на содержание эрбия»
Цена сделки – 1 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС
10.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на поставку продукции
Покупатель – ОАО «МСЗ»
Продавец – ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»
Предмет сделки – поставка технологической оснастки
Цена сделки – 3 905 949,51 рублей, в т.ч. НДС
11.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на поставку продукции
Покупатель – ОАО «МСЗ»
Продавец – ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»
Предмет сделки – поставка технологической оснастки
Цена сделки – 9 284 120,88 рублей, в т.ч. НДС
12.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на поставку продукции
Покупатель – ОАО «МСЗ»
Продавец – ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»
Предмет сделки – поставка технологической оснастки
Цена сделки – 9 428 919,33 рублей, в т.ч. НДС
13.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на поставку продукции
Покупатель – ОАО «МСЗ»
Продавец – ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»
Предмет сделки – поставка технологической оснастки и инструмента
Цена сделки – 2 841 071,06 рублей, в т.ч. НДС
14.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на передачу тепловой энергии
Абонент – ОАО «МСЗ»
Энергоснабжающая организация– ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»
Предмет сделки – обеспечение тепловой энергией нежилых помещений в д4 по ул. Захарченко
Цена сделки – 108 427,37 рублей, в т.ч. НДС
15.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ООО «ЭЛЕМАШ-АВТО»
Предмет сделки – комплекс услуг по гаражному обслуживанию автомобилей.
Цена сделки – 1 669 349,00 рублей, в т.ч. НДС
16.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на поставку продукции
Покупатель – ОАО «МСЗ»
Поставщик – ООО «МСЗ-М»
Предмет сделки – поставка стаканов реакционных
Цена сделки – 344 465,60 рублей, в т.ч. НДС
17.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ООО «МСЗ-М»
Исполнитель– ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – Сервисное и метрологическое обслуживание, централизованный ремонт приборного парка с заменой, при необходимости, дефектных деталей, блоков или узлов
Цена сделки – 708 000,00 рублей, в т.ч. НДС
18.Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»
Исполнитель– ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – Сервисное и метрологическое обслуживание, централизованный ремонт приборного парка с заменой, при необходимости, дефектных деталей, блоков или узлов
Цена сделки – 4 897 000,00 рублей, в т.ч. НДС
19. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель– ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»
Предмет сделки – выполнение работ по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров и работ по письменной заявке Заказчика по ремонту холодильников, сатураторов, ремонту, демонтажу и монтажу б/у кондиционеров ОАО «МСЗ»
Цена сделки – 6 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
20. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель– ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»
Предмет сделки – выполнение работ по химико-термической обработке (цементация, азотирование, термообработка), нанесению покрытий (цинкование, оксидирование, хромирование), сварке и механической обработке деталей.
Цена сделки – 39 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС
21. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – разработка и аттестация методики выполнения вихретокового контроля остаточной толщины оболочки твэл типа 21-1.
Цена сделки – 1 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС
22. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – разработка стандарта корпорации по масс-спектрометрическому определению изотопного состава урановой продукции
Цена сделки – 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г. протокол № 18-16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» О.Л. Седельников
3.2. Дата “ 2 ” апреля 2012 г. М.П.
