«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачево»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Толмачево»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Новосибирская область, г.Обь, аэропорт «Толмачево»
1.4. ОГРН эмитента 1025405625024
1.5. ИНН эмитента 5448100208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tolmachevo.ru/business/shareholder/ri
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - 23 мая 2012 года в конференц-зале аэровокзала внутренних воздушных линий (Новосибирская область, г. Обь, аэропорт «Толмачево») в 12 часов 00 минут,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 16 апреля 2012 года по состоянию на 24 часа
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.
9. Утверждение Положения о правлении в новой редакции.
10. Об одобрении крупной сделки - договор поручительства ОАО «Аэропорт Толмачево» по кредитной линии ООО «Комплекс АэроСервис перед «Номос-Банк» (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставить в установленные сроки по адресу: Новосибирская область, г. Обь, аэропорт «Толмачево», отдел кадров, каб. 2, тел. 216-93-14, 216-91-47.
2.8 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30 марта 2012 года
2.9 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол № 99 от 02 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь Н. А. Лавринович
(подпись)
3.2. Дата « 02 » апреля 20 12 г. М. П.
