Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БАЛАКОВО-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: Саратовской области, г. Балаково, ул. Факел Социализма, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1026400002265
1.5. ИНН эмитента: 6439044245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 444
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.balakovo.san.ru/~balbank/
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «БАЛАКОВО – БАНК» извещает о созыве годового общего собрания акционеров. Собрание акционеров ОАО «БАЛАКОВО – БАНК» состоится « 19 » мая 2012 года в здании ОАО «БАЛАКОВО – БАНК» по адресу:
г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21.
Начало работы собрания в 11.00 часов. Регистрация участников будет осуществляться с 10.20 часов по месту проведения собрания.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют лица, включенные в список акционеров по состоянию на « 12 » апреля 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БАЛАКОВО – БАНК»:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
3.Распределение прибыли Банка, в том числе выплата годовых дивидендов за 2011 год.
4.О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета Директоров Банка и вознаграждения членам ревизионной комиссии.
5.Определение количественного состава Совета Директоров Банка.
6.Избрание членов Совета Директоров Банка.
7.Избрание членов ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
9.Об одобрении совершения в будущем сделок между Банком и заинтересованными лицами.
Участникам собрания при себе необходимо иметь:
1.Документ, удостоверяющий личность.
2.Нотариально удостоверенную доверенность для представителей акционеров – физических лиц; доверенность, заверенную акционером – юридическим лицом для представителя акционера – юридического лица.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться с « 20 » апреля 2012 г. ежедневно с 9.00 до 17.00 час. (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Балаково, ул. Факел Социализма, 21.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления, Н.Е. Рожкова
3.2. Дата: 02.04.2012г.
