Согласно Указу в течение ближайшего года на базе ОАО «Ростелеком» предполагается создание единой компании путем присоединения к нему ОАО «Связьинвест» со всеми его активами2. При этом подконтрольная Российской Федерации совместно с государственной корпорацией «Банк Развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконмбанк)» доля владения в ОАО «Ростелеком» составит более 50% обыкновенных акций. Одновременно, Указ выводит ОАО «Связьинвест» из перечня стратегических акционерных обществ3.
По итогам реорганизации планируется устранение существующего перекрестного владения между ОАО «Связьинвест» и ОАО «Ростелеком»4 , а также рассматривается погашение пакета казначейских акций (акций ОАО «Ростелеком», принадлежащих ОАО «Связьинвест»), который образуется в ходе присоединения ОАО «Связьинвест» к ОАО «Ростелеком» .
До момента присоединения «Связьинвеста» к «Ростелекому» в случае получения необходимых корпоративных одобрений и независимых оценок ожидается осуществление ряда последовательных действий, в том числе:
1. осуществление дополнительной эмиссии обыкновенных акций ОАО «Связьинвест», в которой участие государства осуществляется посредством взноса в уставный капитал ОАО «Связьинвест» долей в ряде телекоммуникационных активов5, а участие «Ростелекома» -– денежными средствами;
2. приобретение ОАО «Связьинвест» до 0,4% обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» у ООО «МОБИТЕЛ» (дочернее общество ОАО «Ростелеком»6);
3. приобретение ООО «МОБИТЕЛ» у ОАО «Связьинвест» 50% акций ЗАО «Скай Линк»7 путем их обмена на имеющиеся у ООО «МОБИТЕЛ» обыкновенные акции ОАО «Ростелеком».
Второй этап реформы предполагает проведение общих собраний акционеров реорганизуемых обществ, уведомление их кредиторов, обязательный выкуп акций у несогласных с реорганизацией акционеров в пределах 10% стоимости чистых активов, а также дополнительную эмиссию обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» в размере доли Росимущества в уставном капитале ОАО «Связьинвест» и конвертацию в них акций ОАО «Связьинвест». Заключительным этапом реорганизации является внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО «Связьинвест» и конвертация акций ОАО «Связьинвест» в акции ОАО «Ростелеком». Предполагается, что пакет акций ОАО «Ростелеком», принадлежащих ОАО «Связьинвест», будет погашен. Согласно действующему законодательству решение о реорганизации принимается большинством в ? всех акционеров, принимающих участие в голосовании, включая как владельцев обыкновенных, так и привилегированных акций.
По словам Президента ОАО «Ростелеком» Александра Провоторова, «подписание Указа является отправной точкой для начала второго этапа реформы. Для нас это, безусловно, важное и долгожданное событие. Мы многое сделали в рамках первого этапа реорганизации: объединили бизнесы крупнейших операционных компаний, запустили ключевые проекты интеграции, перешли на единую акцию и повысили ее ликвидность. Теперь мы получили возможность двигаться дальше и реализовать дополнительные возможности по повышению инвестиционной привлекательности компании, связанные с упрощением акционерной структуры и ликвидации перекрёстного владения».
2 апреля 2012 года в 16 часов по московскому времени ОАО «Ростелеком» проведет конференц-звонок с Президентом ОАО «Ростелеком» А.Ю. Провоторовым, посвященный второму этапу реорганизации.
* * *
ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) – национальная телекоммуникационная компания России.
Весной 2011 года к компании присоединились ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ».
В результате объединенная компания стала владельцем самой большой в России магистральной сети связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км. , а также инфраструктурой доступа к 35 млн. домохозяйств по всей территории России.
Объединенная компания также стала обладателем государственных лицензий, позволяющих оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах Российской Федерации.
Брэнд объединенной компании – «Ростелеком» – является одним из самых сильных национальных брэндов, входящим в Top-10 по уровню доверия населения России (по данным исследовательского холдинга «РОМИР», www.romir.ru).
Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк контролирует 53,2% обыкновенных акций компании.
Количество обыкновенных акций, находящихся в свободном обращении, составляет 36,8% от общего числа размещенных обыкновенных акций, а количество привилегированных акции, находящихся в свободном обращении – 71,1% от общего числа размещенных привилегированных акций.
Абонентская база «Ростелеком» по состоянию на конец 3 квартала 2011 года включает 28,8 млн. пользователей услуг телефонной связи, 12,7 млн. пользователей услуг мобильной связи, 7,9 млн. пользователей услуг проводного ШПД и 5,8 млн. пользователей услуг платного телевидения. Комбинированная и консолидированная выручка Группы компаний за 2010 год составила 275,7 млрд. рублей, скорректированная OIBDA достигла 110,9 млрд. рублей (40,2% от выручки), скорректированная чистая прибыль увеличилась до 40,8 млрд. рублей. Комбинированная и консолидированная выручка Группы компаний за первое полугодие 2011 года составила 143,6 млрд. рублей, OIBDA достигла 56,4 млрд. рублей (39,3% от выручки), чистая прибыль увеличилась до 19,6 млрд. рублей.
Ценные бумаги ОАО «Ростелеком» торгуются на крупнейшей российской бирже ММВБ-РТС (RTKM и RTKMP), а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX (тикер: ROSYY) в США.
Компания обладает международным кредитным рейтингом агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+” с уровнем прогноза «Стабильный».
* * *
Настоящий пресс-релиз подготовлен в соответствии с п. 1.13. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (Положение о раскрытии). Сообщение о существенном факте о принятых Советом директоров ОАО «Ростелеком» решениях будет опубликовано в соответствии с требованиями Положения о раскрытии.
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия.
Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не ограничиваются, следующей информацией:
• оценка будущих операционных и финансовых показателей ОАО «Ростелеком» (далее – Компания), а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
• планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций;
• планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;
• динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию существующих и новых услуг, а также в области ценообразования;
• планы по совершенствованию практики корпоративного управления в Компании;
• будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Компания;
• экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;
• возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Компании;
• иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий.
Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя:
• риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;
• риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая законы, положения, указы и постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также валютный контроль в отношении российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;
• риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение; способность Компании оставаться конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;
• технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, технологическими инновациями и конвергенцией технологий;
• прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных факторов содержится в настоящем годовом отчете, а также иных публично раскрываемых документах Компании.
Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего Годового отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством
1 www.pravo.gov.ru:8080/page.aspx?12391
2 ОАО «ЦентральныйТелеграф» ОАО «Гипросвязь», ОАО «КГТС», а также активы, вносимые в уставный капитал ОАО «Связьинвест» в соответствии с Указами Президента РФ №1005 ОТ 12.08.2010 И №1418 ОТ 15.11.2010.3 Утвержденных Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. №1009, с изменениями.
4 ОАО «Ростелеком» владеет 25% плюс одна обыкновенная акция ОАО «Связьинвест». ОАО «Связьинвест» владеет 43,374% обыкновенных акций ОАО «Ростелеком».
5 Активы, вносимые в уставный капитал ОАО «Связьинвест» в соответствии с Указами Президента РФ №1005 от 12.08.2010 и №1418 от 15.11.2010.
6 ОАО «Ростелеком» владеет 99,9% долей ООО «МОБИТЕЛ».
7 Эффективно 100% акций ЗАО «Скай Линк», так как оставшиеся 50% принадлежат 100%-дочернему обществу самого ЗАО «Скай Линк».
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------