о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Единая Система Городских Платежей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕСГП"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35
1.4. ОГРН эмитента: 1077758034122
1.5. ИНН эмитента: 7714703770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12550-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.registronics.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения единственным акционером Открытого акционерного общества «Единая Система Городских Платежей»: 29.03.2012г.
Дата составления, номер, наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером Открытого акционерного общества «Единая Система Городских Платежей»: 30.03.2012г., Решение №2 единственного акционера Открытого акционерного общества «Единая Система Городских Платежей».
ПРИСУТСТВОВАЛ:
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Единая Система Городских Платежей» - Гражданин Российской Федерации Зарнадзе Зураб Альбертович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе: Бухгалтерский баланс (форма N 1); Отчет о прибылях и убытках (форма N 2); Отчет об изменениях капитала (форма N 3); Отчет о движении денежных средств (форма N4);
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе: Бухгалтерский баланс (форма N 1); Отчет о прибылях и убытках (форма N 2); Отчет об изменениях капитала (форма N 3); Отчет о движении денежных средств (форма N4).
2. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- дивиденды акционеру ОАО «Е С Г П» по итогам 2011 года не выплачивать;
- в 2012 году никаких специальных фондов не формировать, соответственно, за счет чистой прибыли (полученной в 2011 году) отчислений в эти фонды не производить;
- нераспределенную прибыль ОАО «Е С Г П» за 2011 год, использовать в текущей деятельности ОАО «Е С Г П» для целей финансирования затрат, связанных с дальнейшим развитием ОАО «Е С Г П».
3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать.
4. Не формировать в 2012г. Совет Директоров ОАО «Е С Г П».
5. Избрать Ревизора Общества - Морозова Дениса Юрьевича.
6. Для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Е С Г П» за 2012 год утвердить аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «ПрогрессАудитКонсалт», ОГРН: 1117746523509, ИНН: 7717702510.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зарнадзе Зураб Альбертович
3.2. Дата подписи: 02.04.2012 г. М.П.
