Сообщение о существенном факте
“ Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аксайкардандеталь»
13 Место нахождения эмитента Ростовская область, г Аксай, пр Ленина,1
14 ОГРН эмитента 1026100661487
15 ИНН эмитента 6102000530
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34246-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwkardandetalru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании: 7 (Семь), что составляет 100 процентов от числа избранных
Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имелся
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Аксайкардандеталь» на 2012г»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
По вопросу № 2 «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
По вопросу № 3 «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
По вопросу № 4 «Рассмотрение заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
По вопросу № 5 «О созыве годового общего собрания акционеров общества»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
По вопросу № 6 «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров О других вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров общества»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
По вопросу № 7 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в тч по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
По вопросу № 8 «О предложении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
По вопросу № 9 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, порядка его направления (вручения) лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
23 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить бизнес-план ОАО «Аксайкардандеталь» на 2012 год
По вопросу № 2:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год
По вопросу № 3:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011год принять к сведению
По вопросу № 4:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год принять к сведению
По вопросу № 5:
Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до даты проведения годового общего собрания акционеров Установить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь» 18 мая 2012 года
По вопросу №6:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год
(Докладчик - Генеральный директор ОАО «Аксайкардандеталь» Любимов ВВ)
2 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011 год Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011год Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год
(Докладчики - Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова ИВ, Начальник расчетно-финансовой группы бухгалтерии Волошко ЛЛ)
3 О распределении прибыли ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2011 финансового года и дивидендах на акции
(Докладчик- Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова ИВ)
4 Избрание членов Совета директоров общества
(Докладчик – член Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Мошков МВ)
5 Избрание членов ревизионной комиссии общества
(Докладчик – член Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Мошков МВ)
6 Утверждение аудитора общества
(Докладчик - Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова ИВ)
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
(Докладчик – Председатель Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Покровский ПБ)
-Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров: 11 апреля 2012 года
- Установить место проведения годового общего собрания: Ростовская область, г Аксай, пр Ленина, 1 (красный уголок ОАО «Аксайкардандеталь»)
- Установить датой регистрации участников годового общего собрания:
18 мая 2012 года
- Установить место регистрации участников годового общего собрания: Ростовская область, г Аксай, пр Ленина, 1 (красный уголок ОАО «Аксайкардандеталь»)
- Установить время проведения годового общего собрания: начало собрания в 10 часов 00 минут местного времени
- Установить время начала регистрации участников собрания: 8 часов 30 минут местного времени
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу
- Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представляется указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа: в приемной генерального директора, контактное лицо: старший инженер по охране труда Надейкина ИИ, тел 5-45-74 (доб12-17, доб 14-26), 280-08-75(доб 12-17, доб 14-26) с 25 апреля 2012 г ежедневно в рабочие дни с 800 до 1200 часов и с 1400 до 1700 часов по адресу: Ростовская область, г Аксай, пр Ленина, 1 Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения
Копии данных документов могут быть представлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление
- Установить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь» согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу
- Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу
- Сформировать рабочие органы собрания: утвердить следующий персональный состав президиума годового общего собрания: Покровский ПБ, Мошков МВ, Любимов ВВ, Дебеев АИ, Аркатова ВА, Кулькова ЕВ, Покровский ВП, утвердить секретариат собрания в составе: Надейкина ИИ, Омельченко ТФ, Расщепкина НГ, назначить секретарем Собрания Надейкину Ирину Ивановну,
назначить Председателем президиума Покровского ПБ, поручить ведение годового общего собрания акционеров общества Покровскому ПБ
- Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликование сообщения в районной газете «Победа», в срок до 27 апреля 2012 года и в областной газете «Молот», в срок до 27 апреля 2012 года
По вопросу № 7:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести распределение прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с рекомендацией Совета директоров ( Приложение № 4 к настоящему протоколу)
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год
По вопросу № 8:
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру аудиторской организации ЗАО «Академаудит» в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2012 год (включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10201001556, Полис страхования профессиональной ответственности № 000005/1083/611-001 от 04112011г сроком на 1 год Страховщик: «Страховая группа УралСиб»
По вопросу № 9:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 5 к настоящему протоколу)
Утвердить следующий порядок направления (вручения) бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества:
Бюллетени для голосования вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров
24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012 г, Протокол № 124
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь» ВВ Любимов
(подпись)
32 Дата “ 02 ” апреля 20 12 г МП
