«Сведения о решениях общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Новолит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новолит»
1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край
г. Новороссийск ул. Ревельская, 2
1.4. ОГРН эмитента 1082315001856
1.5. ИНН эмитента 2315142115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-42138-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novolit-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (решение принято единственным акционером Общества).
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 31 марта 2012 года , 353901, Краснодарский край г. Новороссийск ул. Ревельская,2
2.4. Кворум общего собрания- 100 % от голосующих акций Общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, отчётности о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Об избрании ревизора Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
5. О реорганизации Открытое акционерное общество «Новолит» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Новолит» с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного ОАО «Новолит» в отношении всех его кредиторов и должников.
6. О проведении обмена 103 017 744 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 103 017 744 рублей, принадлежащих единственному акционеру ОАО «Новолит» Обществу с ограниченной ответственностью «Терминал «МЕГА», на вклад единственного участника ООО «Новолит» Общества с ограниченной ответственностью «Терминал «МЕГА» в размере 100 процентов уставного капитала общества номинальной стоимостью 103 017 744 рублей.
7. О передаче имущества от ОАО «Новолит» в ООО «Новолит» по балансовой стоимости на основании передаточных актов. Утверждение передаточных актов.
8. О направлении в письменной форме сообщения в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края о начале процедуры реорганизации Открытого акционерного общества «Новолит» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Новолит».
9. Об опубликовании в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении, о реорганизации Открытого акционерного общества «Новолит» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Новолит».
10. Об утверждении Устава ООО «Новолит».
11. Об избрании Генерального директора ООО «Новолит».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчётность о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Избрать ревизором Общества Метько Татьяну Евгеньевну
4. Утвердить аудитором Общества Лопарева Романа Владиславовича.
5.Реорганизовать Открытое акционерное общество «Новолит» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Новолит» с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного ОАО «Новолит» в отношении всех его кредиторов и должников.
Считать Общество с ограниченной ответственностью «Новолит» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества «Новолит».
Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Новолит» установить по адресу: 353901, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 7.
6.В результате реорганизации произвести обмен 103 017 744 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 103 017 744 рублей, принадлежащих единственному акционеру ОАО «Новолит» Обществу с ограниченной ответственностью «Терминал «МЕГА», на вклад единственного участника ООО «Новолит» Общества с ограниченной ответственностью «Терминал «МЕГА» в размере 100 процентов уставного капитала общества номинальной стоимостью 103 017 744 рублей.
7.Передать имущество от ОАО «Новолит» в ООО «Новолит» по балансовой стоимости на основании передаточных актов. Утвердить передаточные акты.
Поручить Генеральному директору Антоньяну Георгию Аветисовичу подписать передаточные акты от имени ОАО «Новолит».
8.В соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации в письменной форме сообщить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края о начале процедуры реорганизации Открытого акционерного общества «Новолит» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Новолит».
9.В соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» письменно уведомить всех известных кредиторов Общества, а также дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации Открытого акционерного общества «Новолит» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Новолит».
10.Утвердить Устав ООО «Новолит»
11.Избрать на должность Генерального директора ООО «Новолит» Антоньяна Георгия Аветисовича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 31 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Новолит» Г.А. Антоньян
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М.П.
