о существенном факте
«Решения, принятые Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мор-ской порт Санкт-Петербург»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Морпорт СПб»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027802712585
1.5. ИНН эмитента 7805025346
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 01405-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.seaport.spb.ru/accounting/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров эмитента - 7. Количест-во голосов участников заседания - 7 голосов, что составляет 100 % от общего количества. По во-просам повестки дня заседания Совета директоров эмитента кворум составляет 4 голоса. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между ОАО «Морпорт СПб» (Займодавец) и ОАО «Судоходная Компания «Волжское Пароходство» (Заемщик), согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику займ в сумме 100 000 000,00 рублей сроком до 01 ноября 2012 г. на условиях уплаты процентов за пользование денежными сред-ствами в размере 8,75 % годовых.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
2) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между ОАО «Морпорт СПб» (Займодавец) и ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (За-емщик), согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику займ в сумме 30 000 000,00 рублей сроком до 17 мая 2012 г. на условиях уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 8,0 % годовых.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
3) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Морпорт СПб» (Исполнитель) и ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (Заказчик) дого-вора на техническое обслуживание подкрановых путей и железнодорожной инфраструктуры Заказ-чика сроком действия с даты заключения по 31.12.2012 г. Предельная сумма сделки 113 079,73 руб-лей в месяц с учетом НДС.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
4) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Морпорт СПб» (Исполнитель) и ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (Заказчик) до-полнительного соглашения к договору на оказание услуг по природоохранной деятельности № 07/07 ЧСК от 01.02.2007 г. о продлении срока действия договора по 31.12.2012 г. и определить цену услуг по дополнительному соглашению к договору в размере 82436,69 рублей в месяц с учетом НДС.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
5) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Морпорт СПб» (Исполнитель) и ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (Заказчик) дого-вора на организацию и осуществление контрольно-пропускного режима (организацию прохода лю-дей и проезда автотранспорта через КПП и территории Заказчика) сроком действия с момента подпи-сания по 31.12.2012 г.; цена услуг по договору на организацию и осуществление контрольно-пропускного режима определяется в размере тарифов, устанавливаемых приказом ОАО «Морпорт СПб».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
6) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Морпорт СПб» (Исполнитель) и ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» (Заказчик) дого-вора на оказание услуг по технологическому обеспечению грузовых работ сроком действия с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.; цена по договору на оказание услуг по технологическому обеспечению грузовых работ определяется в размере тарифов, установленных в приложении № 3 к договору.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
7) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Морпорт СПб» (Арендодатель) и ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» (Арендатор) до-говора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу Санкт-Петербург, ул. Двинская, дом 6, общей площадью 192,2 кв.м., на срок по 31.01.2013 г.; цена по договору аренды определяется в размере 126472,80 рублей в месяц с учетом НДС.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
8) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Морпорт СПб» (Исполнитель) и ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» (Заказчик) дого-вора № УСО/01/01/2012 на оказание услуг по PR, информационному сопровождению и освещению на корпоративном сайте деятельности Заказчика, сроком с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.; цена услуг по договору № 1 УСО/01/01/2012 определяется в размере 51 147,50 рублей в месяц с учетом НДС.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
9) Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Морпорт СПб» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) договора № 12-311211/Ю-90 на оказание услуг по составлению комплекта финансовой отчетности Заказчика в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, срок оказания услуг по дого-вору не позднее 15 мая 2012 года; определить цену услуг по договору № 12-311211/Ю-90 в размере 3 741 000,00 рублей в месяц с учетом НДС.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.
2. Об утверждении договора с Регистратором Общества.
1) Содержание решения:
Утвердить в новой редакции условия договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между ОАО «Морпорт СПб» и ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 %.
3. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».
1) Содержание решения:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 %.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 27 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Морпорт СПб» - Протокол № 213 от 30 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор П.П. Олейник
по доверенности 77 АА 0840150 от 14.01.2011 года, удостоверенной Исто-миной Н.П., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Муравлевой И.Н. в реестре за № 42 (подпись)
3.2. Дата " 30 " марта 20 12 г. М.П.
