Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦЭВТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.4. ОГРН эмитента: 1027700015298
1.5. ИНН эмитента: 7726019325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04229-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nicevt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012, б/н.
Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Всего в состав Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ» избрано 9 членов.
Члены Совета директоров Общества, предоставившие опросные листы:
1.Артюх Андрей Анатольевич;
2.Воронцов Леонид Викторович;
3.Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4.Мартынов Олег Юрьевич;
5.Минченко Александр Владимирович;
6.Сватков Леонид Жоржевич;
7.Силкин Александр Тихонович;
8.Фролов Александр Васильевич;
9.Щербаков Дмитрий Григорьевич.
Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров Общества имеется.
2.4. По п.1 повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «НИЦЭВТ» принято решение:
1. В связи с истечением 29 марта 2012 года, срока действия полномочий Генерального директора ОАО «НИЦЭВТ» Мартынова Олега Юрьевича, назначить на срок с 30 марта 2012 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров в 2012 году Генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ» Мартынова Олега Юрьевича.
2. Утвердить условия договора с Генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ» Мартыновым Олегом Юрьевичем.
3. Председателю Совета директоров Артюху А.А. заключить (подписать) от имени ОАО «НИЦЭВТ» договор с Генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ» Мартыновым Олегом Юрьевичем.
Результаты голосования:
Голосовали "ЗА": Артюх Андрей Анатольевич;
Воронцов Леонид Викторович;
Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
Мартынов Олег Юрьевич;
Минченко Александр Владимирович;
Сватков Леонид Жоржевич;
Силкин Александр Тихонович;
Фролов Александр Васильевич;
Щербаков Дмитрий Григорьевич.
Голосовали"ПРОТИВ":-нет.
Голосовали"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":- нет.
Генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ» назначен Мартынов Олег Юрьевич.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
По п.6 повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору № 457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг» принято решение:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору №457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИЦЭВТ», заключенного с Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр»;
2. Утвердить в новой редакции приложение №1 к договору №457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИЦЭВТ», заключенного с Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр»;
3. Утвердить в новой редакции приложение №3 к договору №457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИЦЭВТ», заключенного с Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр»;
4. Поручить генеральному директору ОАО «НИЦЭВТ» Мартынову О.Ю. заключить (подписать) дополнительное соглашение с приложениями к договору №457/08 от 21.02.2008 с Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр» в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Голосовали "ЗА": Артюх Андрей Анатольевич;
Воронцов Леонид Викторович;
Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
Мартынов Олег Юрьевич;
Минченко Александр Владимирович;
Сватков Леонид Жоржевич;
Силкин Александр Тихонович;
Фролов Александр Васильевич;
Щербаков Дмитрий Григорьевич.
Голосовали"ПРОТИВ":-нет.
Голосовали"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":- нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИЦЭВТ" О.Ю.Мартынов
3.2. Дата: 02.04.2012
