Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Авиакомпания "Сибирь"
1.3. Место нахождения эмитента: 633104, Россия, Новосибирская область, город Обь-4
1.4. ОГРН эмитента: 1025405624430
1.5. ИНН эмитента: 5448100656
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.s7.ru/ru/shareholder/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных настоящим пунктом: вручено 9 (девять) бюллетеней для заочного голосования, годными признаны 7 (семь) бюллетеней. Кворум имеется. По вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» пять незаинтересованных членов совета директоров. Решение принято.
2.2. содержание решений, предусмотренных настоящим пунктом, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Одобрены следующие сделки с заинтересованностью:
2.2.1. сделка по уступке прав и обязанностей ОАО «Авиакомпания «Сибирь» по договору с EB2 International Limited в пользу ООО «С 7 ТУР» и соглашение о взаиморасчётах между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ТУР» в связи с уступкой;
2.2.2. сделка по уступке прав и обязанностей ОАО «Авиакомпания «Сибирь» по договору с OpenJaw Technologies Ltd., в пользу ООО «С 7 ТУР» и соглашение о взаиморасчётах между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ТУР» в связи с уступкой;
2.2.3. сделка по отчуждению исключительных прав на программное обеспечение между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ТУР»;
2.2.4. сделка в рамках агентского соглашения между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ТУР» на реализацию пассажирских перевозок, осуществляемых ОАО «Авиакомпания «Сибирь»;
2.2.5. сделка в рамках возмездного оказания услуг, предоставляемых ООО «С 7 ТУР» ОАО «Авиакомпания «Сибирь»;
2.2.6. сделка в рамках агентского соглашения между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 БИЛЕТ» на реализацию пассажирских перевозок, осуществляемых ОАО «Авиакомпания «Сибирь»;
2.2.7. сделка в рамках поручительства ОАО «Авиакомпания «Сибирь» перед ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата» за исполнение ООО «С 7 БИЛЕТ» обязательств, установленных договором, заключённым между ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата» и ООО «С 7 БИЛЕТ».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола по результатам заочного голосования совета директоров: 30 марта 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г. № 8
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Н. Объедков
3.2. Дата: 02 апреля 2012 г.
