1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
1.4. ОГРН эмитента 1022400828119
1.5. ИНН эмитента 2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.boges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования
Вопрос №1: «За» - 8, Против -0 , «Воздержался» -0;
Вопрос №2: За» - 8, Против -0 , «Воздержался» -0;
Вопрос №3: За» - 8, Против -0 , «Воздержался» -0;;
Вопрос №4: За» - 4, Против -4 , «Воздержался» -0;;
Вопрос №5: За» - 8, Против -0 , «Воздержался» -0;;
Вопрос №6: За» - 4, Против -4 , «Воздержался» -0;;
2.2.Содержание решений совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором ОАО «Богучанская ГЭС» Терешкова Николая Николаевича с 18.04.2012.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Правления ОАО «Богучанская ГЭС» Терешкова Николая Николаевича с 18.04.2012.
ВОПРОС № 5: О принятии решений, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 23 апреля 2012 года согласно Приложению 2 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012г. №138
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления И.В. Галишников
3.2. Дата “02” апреля 2012 г.
