которое может оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента :Открытое акционерное общество "Нижегородский завод точного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗТМ"
1.3. Место нахождения эмитента :603057, г. Н.Новгород, ул. Нартова, д. 2
1.4. ОГРН эмитента:1025203744048
1.5. ИНН эмитента :5262000543
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :10680-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет : http://www1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров: 30.03.2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 30.03.2012 г. № 33.
2.3.Повестка дня Совета директоров ОАО “НЗТМ” :
1.Утверждение даты,места и времени проведения Общего собрания акционеров ОАО “НЗТМ”.
2. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.
3. Рассмотрение годового отчета Общества.
4.Подготовка рекомендации к Общему годовому собранию акционеров по размеру дивидентов по акциям и порядку его выплаты.
5. Определения Аудитора Общества.
6. Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров на 2012-2013гг.
7. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию.
8. Одобрение сделки,в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Внесение изменений в Устав Общества.
10.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
11.Утверждение текста сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров.
12.Утверждения формы и текста бюллютеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров.
13.Утверждения переченя материалов,предоставляемых акционерами при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
14.Разное.
3. Подпись.
3.1.Генеральный директор ОАО “НЗТМ” Елюшкин Е.А.
(подпись)
3.2.Дата “30” марта 2012г.
М.П.
