о заседании Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Микрофинансовый центр «Деньги в руки»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЦ «Деньги в руки»
1.3. Место нахождения эмитента 140030, Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, Касимовское шоссе, дом 3 Б
1.4. ОГРН эмитента 1115027013804
1.5. ИНН эмитента 5027180198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14836-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30743
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 марта 2012 года.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 апреля 2012 года.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МЦ «Деньги в руки»;
- Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года;
- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
- Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
- Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
- О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В.Сумина
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” марта 20 12 г. М.П.
