о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Полевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Полевское"
1.3. Место нахождение эмитента 623384, Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, Восточный промышленный район, 5/3.
1.4. ОГРН эмитента 1056601624320
1.5. ИНН эмитента 6626015015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32601-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.sibagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2012г. Протокол заседания совета директоров № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Прекратить досрочно с «1» апреля 2012г. полномочия директора ОАО «Полевское» Плисковского Валерия Эдуардовича;
2. Вынести на рассмотрение единственного акционера ОАО «Полевское» вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Полевское» управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Сибирская Аграрная Группа».
3. Подпись
3.1. на основании доверенности № б/н от 01.01.12г.
_________________ А. С. Кучин
3.2. «02» апреля 2012 года
