Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации–наименование): Открытое акционерное общество «Монтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Монтаж»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140090, Московская обл. г. Дзержинский ул. Лесная, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1025007269297
1.5. ИНН эмитента: 5056000107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02953-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.monnet.ru/about/inf/docs/
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012 года, протокол № 02.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Монтаж» 08 июня 2012 г., в 18 час. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, 9
(гимназия № 5).
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров – 17 час. 00 мин.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по результатам 2011-го финансового года.
2) Утверждение размера дивиденда за 2011 год, формы, срока и порядка выплаты.
3) Избрание членов совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества осуществить выплату дивидендов за 2011 год в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию. Осуществить выплату дивидендов с сентября 2012 года по декабрь 2012 года.
Выплатить дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислением
денежных средств на расчетные счета. Выплатить дивиденды акционерам -
физическим лицам через кассу общества.
4.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5.Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания через газету «Угрешские вести» и «Котельники сегодня» в сроки, предусмотренные уставом ОАО «Монтаж». Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
6.Утвердить перечень информации для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Дзержинский ОАО «Монтаж», ул. Лесная, дом 6., в течение 20 дней до даты проведения собрания.
В перечень предоставляемой информации входит:
- годовой отчет акционерного общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- пояснительная записка к балансу;
- предложение по распределению прибыли общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет;
количестве акций Общества, которыми владеет кандидат;
сведения о лице, предложившем кандидатуру;
наличие письменного согласия баллотироваться;
- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
- сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня.
7. Утвердить предлагаемую сумму в размере 96000 (девяносто шесть тысяч) рублей за услуги аудитора ООО «Интэрра Консалт» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Монтаж» за период с 1 января по 31 декабря 2011года включительно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.Н. Вершинин
(подпись)
3.2. Дата «02» апреля 2012г. М.П.
