о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Аграрная Группа»
1.3. Место нахождение эмитента Россия, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1027000764647
1.5. ИНН эмитента 7017012254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 23259-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.sibagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2012 года г. Томск, пер. Кооперативный, 4
2.4. Кворум общего собрания: 100% голосующих акций ЗАО «Аграрная Группа»
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу повестки дня выступил Тютюшев А. П. и предложил в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение об обращении Общества Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ЗАО «Аграрная Группа» от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали:
«За» - 1000 (100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Тютюшев А. П. и предложил одобрить сделку с заинтересованностью - заключить с ГПБ (ОАО) дополнительное соглашение к договору поручительства №1111-079-ЛТ/П-1 от 07.12.2011 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» перед ГПБ (ОАО) по Договору об открытии кредитной линии №1111-079-ЛТ от 07.12.2011 г., существенные условия которого указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Необходимость принятия решения Общим собранием акционеров обусловлена следующим:
1) В заключении вышеуказанного дополнительного соглашения в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» по вышеуказанному кредитному договору имеются следующие признаки заинтересованности со стороны ЗАО «Аграрная Группа»:
- Тютюшев А.П., являясь членом Совета директоров, Генеральным директором и акционером, владеющим 50,1 % акций ЗАО «Аграрная Группа», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», являющегося заемщиком по указанному кредитному соглашению (выгодоприобретателем);
- Хисматуллин Т.Р., являясь членом Совета директоров и акционером, владеющим 27 % акций ЗАО «Аграрная Группа», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», являющегося заемщиком по указанному кредитному соглашению (выгодоприобретателем);
- Гумберидзе К.А., являясь членом Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа», одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», являющегося заемщиком по указанному кредитному соглашению (выгодоприобретателем);
- Гурьев Р.И., являясь членом Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», являющегося заемщиком по указанному кредитному соглашению (выгодоприобретателем);
- Тютюшева Ю.С. является членом Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа», а её супруг Тютюшев А.П. является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», являющегося заемщиком по указанному кредитному соглашению (выгодоприобретателем);
- Тютюшева Р.А. является членом Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа», а её сын Тютюшев А.П. является членом Совета директоров ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», являющегося заемщиком по указанному кредитному соглашению (выгодоприобретателем).
2) Количество незаинтересованных в совершении указанных сделок членов Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа» составляет менее определенного Уставом ЗАО «Аграрная Группа» кворума для проведения заседания Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа».
Вопрос поставлен на голосование. В голосовании не принимают участие заинтересованные акционеры.
Голосовали:
«За» - 125 голосов, принадлежащих Гаге В.А. (100 % от количества голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
3. По третьему вопросу выступил Тютюшев А. П. и сообщил, что на момент проведения общего собрания акционеров необходимость одобрения крупных сделок отсутствует.
Вопрос снят с рассмотрения.
4. По четвертому вопросу выступил Тютюшев А. П с предложением поручить генеральному директору ЗАО «Аграрная Группа» или иному лицу, действующему на основании доверенности, подписать одобренные настоящим протоколом документы.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» - 1 000 (100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Принятые решения:
1. Принять решение об обращении Общества Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ЗАО «Аграрная Группа» от обязанности осуществлять раскрытие информации;
2. Одобрить сделку с заинтересованностью - заключить с ГПБ (ОАО) дополнительное соглашение к договору поручительства №1111-079-ЛТ/П-1 от 07.12.2011 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» перед ГПБ (ОАО) по Договору об открытии кредитной линии №1111-079-ЛТ от 07.12.2011 г., существенные условия которого указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
3. Поручить генеральному директору ЗАО «Аграрная Группа» или иному лицу, действующему на основании доверенности, подписать одобренные настоящим протоколом документы.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
и корпоративному управлению ЗАО «Аграрная Группа»,
действующий на основании доверенности № 080 от 01.01.12г. _________________ А. С. Кучин
3.2. «02» апреля 2012 года
