к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о дополнительных сведениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Химпродукция”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Химпродукция»
1.3. Место нахождения эмитента 620078 г. Екатеринбург
ул. Комсомольская 71
1.4. ОГРН эмитента 1026604942275
1.5. ИНН эмитента 6660005327
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62-1п-635
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. himprod.ru
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров состоится 12 апреля 2012г. по адресу г. Екатеринбург ул. Комсомольская д. 71 ком. 8 в 15.00ч.
Начало регистрации- в 14.30ч. окончание регистрации- в 14.50ч. Собрание проводится в очной форме.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по итогам работы за 2011г. – 20 марта 2012г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение Устава в новой редакции
3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
4 Утверждение годового отчета Общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков)
Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров за 2011год.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Избрание Совета директоров Общества.
12. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
По всем вопросам обращаться в регистрационную комиссию по адресу г. Екатеринбург ул. Комсомольская 71 тел. 374-17-60.
Ознакомление с информацией к годовому общему собранию акционеров осуществляется по адресу : г. Екатеринбург ул. Комсомольская 71 ком. 10 тел. 278-65-33.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Л.Р.Зарипов
ОАО “Химпродукция”
3.2. Дата «02» апреля 2012 г.
