1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УКК "Маяк"
1.3. Место нахождения эмитента: 644024 г. Омск пр. Карла Маркса
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970990
1.5. ИНН эмитента: 5504021601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00588-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.irsc.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 2 апреля 2012 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество лиц, входящих в состав члена совета директоров общества – 7 человек, на заседании присутствовало – 6 человек. Кворум, необходимый для проведения заседания совета директоров есть.
Содержание решений и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об образовании исполнительного органа эмитента:
В связи с окончанием срока избрания генерального директора общества, включить вопрос об избрании генерального директора общества в повестку дня собрания. На должность генерального директора ОАО "УКК "Маяк" в соответствии с предложением членов совета директоров, и отсутствием иных предложений от акционеров общества, выдвинуть следующего кандидата:
1. Рачек Владислав Леонтьевич (27.07.1951 г.р.)
Итоги голосования:
за - 6
против - нет
воздержались - нет
Решение принято.
2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
В связи с тем, что по итогам 2011 года обществом получен убыток, рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по акциям общества по итогам 2011 года.
Итоги голосования:
за - 6
против - нет
воздержались - нет
Решение принято.
3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора общества
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
за - 6
против - нет
воздержались - нет
Решение принято.
4. О проведении повторного общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на общем собрании акционеров от 17 мая 2012 года, проводимого в 10 час. 00 мин., предлагается перенести собрание на один час. Если и в этом случае необходимый для проведения общего собрания акционеров кворум не будет собран, повторное общее собрание по итогам 2011 года с той же повесткой дня назначить на этот же день, а именно на 17 мая 2012 года на 12 час. 00 мин.
Утвердить:
дату проведения повторного годового общего собрания акционеров: 17 мая 2012 г.;
время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;
время окончания регистрации участников: время закрытия собрания
место проведения годового общего собрания акционеров: 644024 г. Омск пр. Карла, 3, актовый зал
Итоги голосования:
за - 6
против - нет
воздержались - нет
Решение принято.
Фамилия, имя, отчество кандидата на должность генерального директора общества: Рачек Владислав Леонтьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 10%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 10%
3. Подпись
Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк"
В.Л. Рачек
2 апреля 2012 года (подпись)
