21 Годовое общее собрание акционеров
1) форма проведения общего собрания – совместное присутствие без предварительного направления (вручения) бюллетеней
2) дата, место, время проведения – 04052012 г в 09-15 время местное, гХабаровск, пБерезовка (территория ХТЭЦ-3, здание ППЖТ)
3) почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования – не направляются
4) время начала регистрации – 08-00
5) время окончания приема бюллетеней (в случаях предусмотренных ФЗ) – не направляются
6) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28032012 г
7) повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
2 Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявление) дивидендов
3 Избрание наблюдательного совета общества
4 Избрание генерального директора общества
5 Избрание ревизора общества
6 Избрание счетной комиссии общества
7 Утверждение аудитора общества
8) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию и адрес – с 08-00 до17-00 гХабаровск, пБерезовка (территория ХТЭЦ-3, здание ППЖТ)
3 Подпись
31 Генеральный директор Семенов ВП
32 Дата 02042012 г
