о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Астраханский завод холодильного оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АЗХО»
1.3. Место нахождения эмитента
414022, г.Астрахань, ул.Н.Островского,148
1.4. ОГРН эмитента
1023000854293
1.5. ИНН эмитента
3017001784
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
-
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.azho.ru
2. Содержание сообщения
Присутствовали4 члена совета директоров:
Председатель совета директоров: - Скупов Ю.И.
Члены совета директоров: - Морозов Ю.Ф.
- Шамсутдинов И.Ж.
- Шилин А.В.
Кворум обеспечен. Заседание правомочно.
Приглашены: главный бухгалтер общества Мазина М.А.
Председатель заседания – председатель совета директоров Скупов Ю.И.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АЗХО», утверждение годовой бухгалтерской отчетности: баланса общества за 2011 год, отчета о прибылях и убытках.
Слушали:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АЗХО» – главного бухгалтера общества Мазину М.А., доложившей об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Представленная отчетность составлена в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011г. N N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Баланс общества представлен для ознакомления членам совета директоров.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили: Утвердить представленную на рассмотрение совета директоров ОАО «АЗХО» годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «АЗХО» - генерального директора Манахова Н.Ф., доложившего о деятельности общества за 2011 год. Представленный годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011г. N N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Годовой отчет общества представлен для ознакомления членам совета директоров.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили: Утвердить представленный на рассмотрение совета директоров ОАО «АЗХО» годовой отчет ОАО «АЗХО» за 2011 г.
3. О распределении прибыли (убытков) по результатам финансового года – председателя совета директоров Скупова Ю.И., сообщившего о наличии по итогам финансового года прибыли в размере 273 232,35 рублей, возможной для направления на развитие предприятия, на пополнение оборотных средств.
Председатель совета директоров Скупов Ю.И. рекомендовал предложить собранию полученную по итогам года прибыль направить на развитие предприятия, на пополнение оборотных средств. Годовой баланс общества направить в налоговый орган.
Голосовали: за – единогласно
Постановили: рекомендовать общему собранию направить полученную по итогам года прибыль на развитие предприятия, на пополнение оборотных средств. Направить годовой баланс общества в налоговый орган.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности ОАО «АЗХО», подтверждена Ревизором ОАО «АЗХО» Толмачевой В.Г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____________ Н.Ф.Манахов
ОАО «АЗХО» (подпись)
3.2. Дата "30" 03.2012г. М.П.
