О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КС Главмосстроя "Валуево"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142780, Московская область, Ленинский район, поселок Валуево
1.4. ОГРН эмитента: 1035000904949
1.5. ИНН эмитента: 7710013582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08319-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня, годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Совет директоров состоит из восьми членов Совета директоров. На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание созвано по инициативе Председателя Совета директоров Иванова В.Н.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
I. «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 27 апреля 2012 года в 11 часов 00 мин., по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Валуево, главное здание санатория «Валуево», 1 этаж, зал для конференций, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества на 10 часов 30 мин.
Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Солошенко Юрия Александровича.
Поручить исполнять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».
II. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.»
III. «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 27 апреля 2012 года по состоянию на 18 часов (московского времени) 27 марта 2012 года.»
IV. «1. Информировать акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества посредством направления уведомления каждому, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).»
V. «1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 27 апреля 2012 года (Приложение № 2).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: в период с 27 марта 2012 г. по 26 апреля 2012 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с понедельника по пятницу включительно, кроме субботы и воскресения, а также праздничных и нерабочих дней по адресу: 142780, Московская область, Ленинский район, поселок Валуево, ОАО «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево», приемная управляющего директора, а также 27 апреля 2012 г. в месте проведения годового Общего собрания акционеров Общества с 10 часов 30 минут до момента окончания годового Общего собрания акционеров Общества.»
VI. «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 апреля 2012 г. (Приложение № 3).»
VII. «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.»
VIII. «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплат, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества при решении вопроса о выплате Обществом дивидендов за 2011 год по размещенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать, убыток покрывать за счет доходов будущих периодов.»
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года, Протокол № 2/26/03/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ООО «ГОСТ Отель Менеджмент» C.Е. Колесников
(подпись)
3.2. Дата «26» марта 2012 г. М. П.
