Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Контактор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Контактор"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027301164439
1.5. ИНН эмитента: 7325008100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00684-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kontaktor.ru
2. Содержание сообщения
2 апреля 2012 года Наблюдательным Советом ОАО «Контактор» принято следующее решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества — 31 мая 2012 года.
3. Определить время:
- проведения годового общего собрания акционеров Общества — 12 часов 00 минут по местному времени;
- начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества — 11 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества — Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, ОАО «Контактор».
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Внесение изменений в Устав Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов.
5.Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 25 апреля 2012 года.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
1.годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
2.рекомендации Наблюдательного Совета общества по распределению прибыли по результатам финансового года;
3.сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества;
4.сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
5.сведения о кандидатуре аудитора Общества;
6.годовой отчет ОАО «Контактор» по итогам 2011 года
7.информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества;
8.Проект изменений в Устав Общества;
9.проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая по 30 мая 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, ОАО «Контактор», а также 31 мая 2012 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 10 мая 2012 года.
10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: Российская Федерация, 432001, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, ОАО «Контактор».
10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по указанному в пункте 10.1. адресу не позднее 28 мая 2012 года.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
11.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 10 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Некрасова Людмила Ивановна
3.2. Дата: 02.04.2012
