1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Промышленно- коммерческая фирма "АСТЭК-С"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПКФ "АСТЭК-С"
1.3. Место нахождения эмитента г.Саратов, ул. Рабочая ,177
1.4. ОГРН эмитента 1026403672800
1.5. ИНН эмитента 6455015749
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45082-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astek-s.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 19.06.2012г., в помещении актового зала универмага «Детский мир» в 10-00 часов, г. Саратов, пр. Кирова, 43
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09-30 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) за 2011 г.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков за 2011 г.
5. О выплате дивидендов за 2011 г.
6. Определение численного состава Совета директоров в 5 человек.
7. Выборы членов Совета директоров.
8. Выборы членов Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: со всеми материалами и документами, связанными с проведением собрания можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных с 9 до 12 часов по адресу г.Саратов, пр. Кирова, 43, 3 этаж, ком.22
3. Подпись
3.1. Президент
ОАО ПКФ "АСТЭК-С" ______________ А.А. Голиков
(подпись)
3.2. Дата 02.04.2012 г. М.П.
