1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
“Ковровский электромеханический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “КЭМЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 601903, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Крупской, д.55
1.4. ОГРН эмитента 1023301951177
1.5. ИНН эмитента 3305004421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05419-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.KEMZ.org
2. Содержание сообщения
Информация о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2012 года в 10.00 часов в актовом зале административного корпуса
ОАО «КЭМЗ» по адресу: г. Ковров, ул. Крупской, д.55.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования:
601919, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по работе с
акционерами.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента:
29 июня 2012 г. с 8-00 часов.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента:
11 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2011 год;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2011 год;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- О внесении изменения в Устав ОАО «КЭМЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться по
адресу:601919, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по
работе с акционерами.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “КЭМЗ” В.В.Лебедев
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” февраля 20 12 г. М.П.
