1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
“Ковровский электромеханический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “КЭМЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 601903, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Крупской, д.55
1.4. ОГРН эмитента 1023301951177
1.5. ИНН эмитента 3305004421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05419-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.KEMZ.org
2. Содержание сообщения
Информация об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
17 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
18 февраля 2012 года №1-2012.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Из 11 избранных членов Совета директоров
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ВАШУРКИН Ю.В., ГРИШИН В.В., КОРОП В.Я.,
ЛЕБЕДЕВ В.В., ЛЕВИН А.И., СЕМЕНОВ В.Г.
ПРИСЛАЛИ ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ: БЕЛОУСОВ И.Ф., КИРЮШКИН В.Н.,
МАТЮХИН С.А.,
Кворум для проведения заседания имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Согласиться с предложениями акционеров ОАО “КЭМЗ” о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
следующих вопросов:
- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2011 год;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2011 год;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- О внесении изменения в Устав ОАО «КЭМЗ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Включить выдвинутые акционерами Общества кандидатуры в список для
голосования по выборам:
- членами Совета директоров Общества:
БЕЛОУСОВА И.Ф. - заместителя председателя Совета директоров ОАО «КЭМЗ»;
БРАТКОВСКОГО А.С. – специалиста-эксперта службы Департамента
инвестиционных проектов ГК «Ростехнологии»;
ВАШУРКИНА Ю.В. – руководитель НТЦ «Азимут»;
ВЕРЕТЕННИКОВА В.В. – первого заместителя губернатора Владимирской
области;
ГРИГОРЬЕВА П.П. – начальника отдела корпоративного управления и
развития ФГУП «КБМ»;
ГРИШИНА В.В. – советника генерального директора ФГУП «КБМ»;
КИРЮШКИНА В.Н. – заместителя генерального директора по экономике и
планированию – начальника службы по
управленческому учету ФГУП «КБМ»;
КОРОПА В.Я. - генерального директора ОАО «СКБ ПА»;
ЛЕБЕДЕВА В.В. – генерального директора ОАО «КЭМЗ»;
ЛЕВИНА А.И. – руководителя представительства ГК «Ростехнологии» во
Владимирской области;
МАТЮХИНА С.А. – главного специалиста Департамента промышленных
активов ГК «Ростехнологии»;
РЮТИНА В.Б. – заместителя генерального директора по управлению
персоналом – начальника кадровой службы ФГУП «КБМ»;
СЕМЕНОВА В.Г. – директора по экономике и финансам – главного
бухгалтера ОАО «КЭМЗ»;
СУХИНИНА Б.В. – заместителя генерального конструктора – директора
Тульского филиала ФГУП «КБМ».
- членами ревизионной комиссии:
БОРИСОВУ Г.Ю. – ведущего экономиста отдела корпоративного управления
и развития ФГУП «КБМ»;
КОРНИЛОВУ Е.Ю. – начальника бюро общего учета ОАО «КЭМЗ»;
ПЕПИНУ Ю.В. – начальника бюро по налогообложению ОАО «КЭМЗ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «КЭМЗ» 29 июня 2012 года
в 10.00 часов в актовом зале административного корпуса предприятия в форме собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
4. Установить 11 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и известить об этом
регистратора.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “КЭМЗ” В.В.Лебедев
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” февраля 20 12 г. М.П.
