"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента."
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кингисеппский Водоканал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КВК"
1.3. Место нахождения эмитента 188480, Россия, Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Малая, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1084707001565
1.5. ИНН эмитента 4707028015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04802-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agency-vega.ru/disclosure/kvk/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос 1.
Об утверждении Положения о закупках ОАО «Кингисеппский Водоканал».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1.
Из 5 членов в работе заседания Совета директоров приняли все 5, таким образом, из 5 членов совета директоров, имеющих право принимать участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, приняли участие в работе заседания все 5 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется и составляет 100%.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1.
Решение принято единогласно: ЗА – 5 голосов (Сатюков Димитрий Николаевич, Мельников Владимир Ефимович, Скоропадская Галина Сергеевна, Смирнов Евгений Павлович, Комаров Виктор Александрович), ПРОТИВ– 0 (пофамильно – нет), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (пофамильно – нет).
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
Утвердить Положение о закупках ОАО «Кингисеппский Водоканал» согласно Приложению к настоящему Протоколу.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012, протокол № 1/П.закупки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КВК"
В.А. Комаров
(подпись)
3.2. Дата “02” апреля 2012 г.
М.П.
