о Решениях, принятых Советом директоров ОАО «Вологодавтодор»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Вологодавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55
1.4. ОГРН эмитента 102350881029
1.5. ИНН эмитента 3525011978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02396-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volavtodor.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров: 29 марта 2012 года
2. Кворум заседания совета директоров – 100 %:
На заседании Совета директоров присутствовали: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Хорошавин А.В., Цыпленков Ю.Е., Шорин В.А.
3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
2.Утвердить:
• дату проведения годового общего собрания акционеров – 17 мая 2012 года
• время проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут
• время начала и адрес регистрации участников собрания:
- 17 мая 2012 года: с 9 часов по адресу: г. Вологда, улица Комсомольская, дом 55, каб. № 103, Вологодский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» .
• место проведения годового общего собрания акционеров: г. Вологда, улица Комсомольская, дом 55; каб. № 230;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 160019, г. Вологда, улица Комсомольская, дом 55, каб. № 103, Вологодский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» .
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 апреля 2012 года.
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
4.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годового отчета генерального директора общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе:
Прибыль к распределению за 2011 год:
1.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
2.Отчисления в фонды акционерного общества, том числе:
2.1.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета
директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
5.Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение устава общества в новой редакции.
8.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
6.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления:
• годовые отчеты общества;
• годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
• сведения о кандидатах в члены совета директоров;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
• сведения об аудиторе общества;
• рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• проект устава общества в новой редакции
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 апреля 2012 года по адресу: ОАО «Вологодавтодор», 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55, 4 этаж, каб. № 407, тел. 54-62-01.
Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему за плату, установленную обществом, копии данных документов.
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования прилагаются).
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 2 апреля 2012 года,
№ 4 - 12
3. Подпись
3.1. Наименование должности Н.Н. Колпаков
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “02” апреля 2012г. М.П.
