«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить состав Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» в количестве 6 (шесть) человек.
2. Прекратить полномочия Сиротина Сергея Александровича в должности финансового директора, Члена Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
3. Уполномочить заместителя председателя правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» Калинину Елену Людвиговну на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Сиротина Сергея Александровича в должности финансового директора, члена Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» № 221 от «02» апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления Е.Л. Калинина
(подпись)
3.2. Дата “ 02” апреля 2012 г. М.П.
